[多选题]营业机构应按照中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》及本行有关规定对开立、使用和撤销人民币银行结算账户进行审查,认真审核存款人身份和账户资料的真实性、完整性和合法性。严格按五相符原则审核账户及印鉴卡资料。以下哪些属于五相符原则。( )【多项选择题】
A.“证实相符”审核,确保证明文件与真实情况相符。
B.“证书相符”审核,确保开户申请书填写内容与证明文件原件记载内容一致。
C.“证证相符”审核,确保每份证明文件对存款人同一信息的记载一致,每份证明文件原件与复印件相符。
D.“证规相符”审核,确保存款人所提供开户证明文件与规章制度要求一致。
E.“证网相符”审核,确保存款人所提供书面有关资料(含居民身份证)与监督部门规定的网络核查相符。

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[多选题]银行、境内机构违反《境外直接投资人民币结算试点管理办法》有关规定的，中国人民银行会同国家外汇管理局可以依法进行（）。
A.警告
B.通报批评
C.限期改正
D.处罚

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[判断题]按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,金融机构应当按照中国人民银行有关规定,对现金机具、人员培训、冠字号码以及假币收缴鉴定业务等进行数据管理,并将相关数据报送中国人民银行或其分支机构。( )
A.正确
B.错误

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[单选题]中国人民银行对企业预收、预付人民币资金实行（），具体管理办法由中国人民银行当地分支机构制定。
A.总量管理
B.差额管理
C.比例管理
D.配额管理

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[判断题] 中国人民银行残缺、污损人民币兑换管理办法》第三条明确规定:“凡办理人民币存取款业务的金融机构,应无偿为公众兑换残缺污损人民币,不得拒绝兑换”。( )
A.正确
B.错误

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[单选题]《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构柜面收缴假人民币纸币的,应当面在票面的( )指定位置,加盖“假币”字样的戳记。
A.正面
B.反面
C.正、反两面

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[多选题] 依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定,中国人民银行可对银行业金融机构()行为给予警告、罚款,同时,责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。
A.发现假币而不收缴的;
B.未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的;
C.发现假币应向人民银行和公安机关报告而不报告的;
D.截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的。

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[单选题]金融机构未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定收缴假币的，涉及假人民币的，可罚款（）。
A.1000元以下
B.1000元以上5万元以下
C.1000元以上3万元以下
D.5万元以上

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[单选题]银行违反《人民币银行结算账户管理办法》,超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料的,给予警告,并对其处以( )罚款。
A.1000元以上
B.1000元以上5000元以下
C.2000元以上3000万元以下
D.5000元以上30000元以下
(二)多选题

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[多选题]依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定,中国人民银行可对银行业金融机构( )行为给予警告、罚款,同时,责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应记律处分。
A.发现假币而不收缴的
B.未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的
C.发现假币应向人民银行和公安机关报告而不报告的
D.截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的

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[多选题]依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定,中国人民银行可对银行业金融机构()行为给予警告、罚款,同时,责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。
A.发现假币而不收缴的;
B.未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的;
C.发现假币应向人民银行和公安机关报告而不报告的;
D.截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的。

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[单选题]《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》中所称人民币是指( )
A.人民币纸币和人民币硬币
B.人民币纸币、纪念钞和流通硬币
C.流通人民币和普通纪念币
D.人民币主币和人民币辅币

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