更多"[单选题]灰名单的处置流程中，对涉案账户开户人名下其他账户，涉案账户开"的相关试题:
[单选题]黑名单的处置流程中，对于涉案账户，应当（ ）。
A.中止该类账户的所有业务（暂禁）
B.停止该类账户的支付业务（冻结）
C.暂停非柜面业务
D.于3个工作日内录入相关风险预警系统
[单选题]黑名单的处置流程中，对涉案账户实施解除控制措施，应依据（ ），同时加强账户的后续跟踪监测。
A.客户提供的相关证明材料
B.有权机关认定并出具的解除控制措施相关文件
C.经分行领导小组审批的通用业务通知单
D.全国企业信用信息公示系统显示企业状态正常的截图
[判断题]账户机构应对向公安机关移送的涉案账户、涉案账户开户主体（包括但不限于涉案账户开户人或开户单位法定代表人、负责人）在本机构开立的其他账户进行重点核实和监测。
A.正确
B.错误
[单选题]在涉案账户核查方面，人民银行各分支机构应根据涉案账户名单，对涉案账户开户银行责任落实情况开展核查，分析涉案账户问题、发生原因，根据涉案账户开户违规情况对银行采取通报、约谈、现场检查等措施，对严重违规的机构和负责人，严肃依法依规从重处罚，对违规开办涉案银行账户的银行或营业网点，实施暂停新开户业务（ ）个月的处罚措施。
A.1
B.3
C.6
D.12
[单选题]银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（ ）内重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务，同时应对其名下其他账户加强风险控制。
A.3日
B.5日
C.一周
D.两周
[单选题]当认定为涉案账户开户人的，客户（）内未核实的，暂停客户名下除涉案账户外其他银行账户的非柜面业务。
A.2 日
B.3日
C.5日
D.10日
[简答题]对于纳入“涉案账户信息”的账户（卡），开户银行应中止其业务，及时封停涉案账户（卡）在境内和境外的转账、取现等功能
[多选题]银行和支付机构收到公安机关移交的涉案账户名单后，应及时中止涉案账户业务，采取必要的控制措施。不得为涉案银行账户办理（ ），未经公安机关许可不得解除控制。
A.网银
B.密码重置
C.销户
D.挂失换卡
[单选题]客户进入“涉案账户开户人”关注名单后，客户（）内未核实的，暂停客户名下除涉案账户外其他银行账户的非柜面业务。
A.2 日
B.3日
C.5日
D.10日
[填空题]农商行（农信社）受理（）快速查询、冻结业务后，需根据电信网络诈骗涉案账户资金应急处置的相关规定，在有权机构要求的时间内按照相关指令或法律文书要求完成处置并反馈结果。
[判断题]办理冻结业务时，冻结涉案账户的款项数额应与涉案金额相当，不得超出涉案金额范围冻结款项。
A.正确
B.错误
