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[单选题]当认定为涉案账户开户人的，客户（）内未核实的，暂停客户名下除涉案账户外其他银行账户的非柜面业务。
A.2 日
B.3日
C.5日
D.10日
[单选题]客户进入“涉案账户开户人”关注名单后，客户（）内未核实的，暂停客户名下除涉案账户外其他银行账户的非柜面业务。
A.2 日
B.3日
C.5日
D.10日
[多选题]下列属于应当对相关银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务的情况的是（ ）
A.对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，应当变更为账户所有人本人的联系电话；对于无法证明合理性的账户
B.对开户之日起6个月内无交易记录的账户
C.涉案账户开户人未在3日内向银行或者支付机构重新核实身份的
D.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的
[多选题]控制账户交易措施包括暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率、对账户采取只收不付控制、对账户采取不收不付控制等措施，涉及（ ）的除外。
A.签约缴纳税款
B.社会保险费用
C.公共事业费用
D.出国留学费用
[多选题]下列哪些情况的对账账户，经网点负责人审批同意后对账户进行暂停非柜面或中止该账户所有业务理？
A.监管部门或公安部门反馈账户涉嫌违法犯罪、被全国企业信用信息公示系统列入“异常经营名录”
B.对注册地址不存在或虚构经营场所的单位账户
C.账单日次日起连续三个月未反馈对账结果的单位账户
D.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”
[单选题]超过（）未能有效对账的，营业机构应对账户进行暂停非柜面业务处理，待客户核实对账后解除。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.半年
E.一年
[单选题]对于开户之日（）内无主动发起金融交易被暂停非柜面业务的个人银行账户,客户前来启用账户时,各营业机构应要求客户提供有效的身份证件重新核实客户身份后办理解除业务。
A.三个月
B.六个月
C.一年
D.二年
E.三年
[单选题]对“暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率”措施的，由经办人提出书面申请，经会计主管审核、（）审批后实施；通知客户对其账户采取措施的通知记录、《莱芜农商银行未有效对账账户控制措施审批表》，放入当季对账单后一并装订保管。
A.二级支行负责人
B.会计主管
C.一级支行负责人
D.行本部
[多选题]开户网点实施暂停账户非柜面交易、停止支付、中止账户业务等控制措施时，要严格执行（）的工作机制。
A.一户一档
B.公平公正
C.逐户确认
D.严格审批
[单选题]对于开户之日（）起六个月内无主动发起金融交易记录的账户，应暂停该账户非柜面业务，直至存款人向开户机构重新核实身份。
A.当日
B.次日
C.三个工作日
D.五个工作日
E.一周
[单选题]对于开户之日次日起（）个月内无主动发起金融交易记录的账户，大集中系统中将暂停该账户非柜面业务，直至账户开户人向农商行重新核实身份。
A.1
B.12
C.6
D.24
[判断题]对于开户之日次日起六个月内无主动发起金融交易记录的账户，大集中系统将暂停该账户非柜面业务，直至账户开户人向营业网点重新核实身份
A.正确
B.错误
[单选题]客户办理非柜面转账业务（客户本人系统内账户互转除外），单日累计金额超过（ ）万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。个人结算账户非柜面转账单日累计金额超过（ ）万元的，经办机构应进行交易提醒，经客户本人确认后方可转账。
A.5 10
B.5 30
C.10 30
D.10 50
[单选题]在涉案账户核查方面，人民银行各分支机构应根据涉案账户名单，对涉案账户开户银行责任落实情况开展核查，分析涉案账户问题、发生原因，根据涉案账户开户违规情况对银行采取通报、约谈、现场检查等措施，对严重违规的机构和负责人，严肃依法依规从重处罚，对违规开办涉案银行账户的银行或营业网点，实施暂停新开户业务（ ）个月的处罚措施。
A.1
B.3
C.6
D.12
[单选题]单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（ ）万元、（ ）万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。
A.10、5
B.20、10
C.50、20
D.100、30
[单选题]除向本人同行账户转账外，农村商业银行为个人卡客户办理非柜面转账业务，单日累计金额超过__万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
A.3
B.5
C.10
D.20
