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[填空题]商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（ ）万元以上或者外币等值（ ）万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。
[判断题] 地方性银行<含城市商业银行、城市信用合作社、农村合作银行、农村信用合作社）的时间要求为3至6年实现全额清分目标。地方性银行可根据实际情况，自行确定实现全额清分的时间安排。
A.正确
B.错误
[单选题]本指引所指农村合作金融机构包括农村商业银行、农村合作银行（以下简称银行）和（）
A.股份制商业银行
B.农村信用社
C.外资银行
D.政策性银行
[单选题]境内银行业金融机构和境内非银行金融机构为农村商业银行的发起人，至少上一年度监管评级结果应在（ ）以上。
A..2级
B.3级
C.4级
D.5级
[判断题]根据人总行《农村信用合作社农户联保贷款管理指导意见》和行业管理规定,
为解决农村工商法人企业小额短期资金需要,允许其加入联保小组,但必须以企业
法人身份出面。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《农村信用合作社农户联保贷款指引》规定,农户联保贷款要求联保小组成员一般不少于( )人。
A.3
B.5
C.7
D.10
[判断题]根据《广东银监局辖区农村商业银行、农村合作银行组建工作指引》职工自然人合计投资入股比例不得超过农村商业（合作）银行股本总额的10％。
A.正确
B.错误
[判断题]本办法适用于政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、村镇银行和外资银行等银行业金融机构。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《农村信用合作社财务管理实施办法》的考核、评价体系指标，下列公式正确的是（）。
A.利润率=利润总额÷营业收入×100%
B.费用率=营业费用÷营业收入×100%
C.资产利润率=净利润÷资本金×100%
D.成本率=总成本÷营业收入×100%
[多选题]甲受国有事业单位委派，担任某农村信用合作社主任。某日，乙找到甲，说要贷款200万元做生意，但无任何可抵押财产也无担保人，不符合信贷条件。乙表示若能贷出款来，就会给甲10万元作为辛苦费，于是甲嘱咐该信用合作社主管信贷的职员丙“一定办好此事”，丙无奈，明知不符合条件仍然放贷，乙当即给甲10万元，其余190万元用于挥霍，经信用社多次催收，乙拒绝归还。甲的行为构成（）
A.受贿罪;
B.贷款诈骗罪;
C.玩忽职守罪;
D.违法发放贷款罪
[填空题]根据《广西农村合作金融机构信贷资产转让管理暂行办法》规定，广西农村合作金融机构转让信贷资产应当遵守（）原则，禁止资产的非真实转移。
[填空题]《广西农村合作金融机构信贷业务保证担保管理办法》规定，农合机构保证人包括自然人、一般法人和（ ）。
[单选题]根据《广西农村合作金融机构信贷资产转让管理暂行办法》规定，广西农村合作金融机构受让的信贷资产的五级分类应为（ ）。
A.正常类
B.关注类
C.可疑类
D.以上均不是
[填空题]根据《广西农村合作金融机构信贷资产转让管理暂行办法》规定，向广西农村合作金融机构以外的其他银行业金融机构出让超过（）万元的信贷资产需在转让实施后7个工作日内向广西壮族自治区农村信用社联合社报备。
