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[单选题]涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户银行监督管理机构查询必须经（）批准。
A.当地法院
B.当地公安
C.地方政府
D.国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人
[多选题]银行业监督管理机构在依法履行监督管理职责的过程中，发现银行业金融机构及其工作人员、客户以及其他相关组织、个人有下列情形之一，涉嫌构成犯罪，依法应追究刑事责任的，应当依照本规定向公安机关、人民检察院移送。( )
A.银行或者其他银行业金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款数额巨大或者造成重大损失的。
B.银行或者其他银行业金融机构的工作人员吸收客户资金不入账数额巨大或者造成重大损失的。
C.以欺骗手段取得银行或者其他银行业金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他银行业金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的。
D.以非法占有为目的，诈骗银行或者其他银行业金融机构的贷款数额较大的。
[单选题]对擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的，由国务院银行业监督管理机构予以（）。
A.批评
B.限期纠正
C.取缔
D.警告
[判断题]擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的，由国务院银行业监督管理机构予以取缔。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列哪些措施( )。
A.询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明
B.查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件与资料
C.对涉嫌转移或者隐匿违法资金的账户予以冻结
D.对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件与资料予以先行登记保存
[多选题]银行业金融机构出现下列哪些情况时，国务院银行业监督管理机构可以依法对该银行业金融机构实行接管或者促成机构重组( )。
A.出现严重经营亏损
B.已经或者可能发生信用危机
C.严重影响存款人和其他客户合法权益
D.高管人员出现严重违法行为
[单选题]根据《银行业监督管理法》，国务院银行业监督管理机构有权对银行业金融机构的信用危机依法进行处置。关于处置规则，下列哪一说法是错误的( )。
A.该信用危机必须已经发生
B.该信用危机必须达到严重影响存款人和其他客户合法权益的程度
C.国务院银行业监督管理机构可以依法对该银行业金融机构实行接管
D.国务院银行业监督管理机构也可以促成其机构重组
[单选题]银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，所需要检查的文件、资料，银行业金融机构工作人员（ ）。
A.不得拒绝、阻碍和隐瞒
B.涉及国家秘密的可以隐瞒
C.涉及商业秘密的可以隐瞒
D.涉及客户隐私的可以隐瞒
[判断题]案防工作评估由银行业金融机构自我评估与银行业监督管理机构监管评价构成。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据《银行业监督管理法》,银行业监督管理机构在银行业金融机构违反审慎经营规则时,可以做出的行政管制措施是?(0.29分)
A.责令调整董事、高级管理人员或者限制其权利
B.限制资产转让
C.责令暂停部分业务、停止批准开办新业务
D.责令控股股东转让股权或者限制股东的权利
[判断题]1．代销业务委托的金融机构是由国务院银行业监督管理机构、国务院证券监督管理机构、国务院保险监督管理机构依法实施监督管理并持有金融牌照的金融机构。（）
A.正确
B.错误
[单选题]国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定并发布对银行业金融机构及其业务活动监督管理的( )。
A.法律、法规
B.规章、规则
C.法规、条例
D.规章、条例
[单选题]国务院银行业监督管理机构在建立银行业金融机构监督管理评级体系和风险预警机制时，确定对其现场检查的频率、范围和需要采取的其他措施时的主要依据是什么？( )
A.根据银行业金融机构的经营状况和综合竞争能力
B.根据银行业金融机构的盈利情况
C.根据银行业金融机构的评级情况和风险状况
D.该银行业金融机构是否具有良好的发展前景
[判断题].银行业监督管理机构根据履行职责的需要,可以与银行业金融机构的高级管理人员进行监督管理谈话,但无权要求其董事就其业务活动的重大事项作出说明。()
A.正确
B.错误
[判断题]银行业监督管理机构根据履行职责的需要，可以与银行业金融机构董事、高级管理人员进行监督管理谈话，但不可以要求银行业金融机构董事、高级管理人员就银行业金融机构的业务活动和风险管理的重大事项作出说明。
A.正确
B.错误
[单选题]国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构的董事和高级管理人员实行任职资格管理。该管理的具体办法由哪一机构制定？( )
A.国家人事部
B.国务院银行业监督管理机构
C.中国人民银行
D.各地政府按照各地区的具体情况制定
[单选题]国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构的董事和高级管理人员实行( )。
A.动态行为管理
B.教育培训管理
C.干部人事管理
D.任职资格管理
