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[单选题]对于关注客户,办理银行境外贷款业务,银行应履行更加严格的尽职审查,重点审核借款人国别风险.(),审核融资金额及用途是否与财务状况和经营范围相符,业务审核更为谨慎。
A.法律风险
B.操作风险
C.系统风险
D.项目风险
[判断题]对于关注客户，办理银行境外贷款业务，银行应履行更加严格的尽职调查，重点审核借款人国别风险.项目风险，审核融资金额及用途是否与财务状况和经营范围相符，业务审批更为审慎。
A.正确
B.错误
[多选题]对于关注客户,办理银行境外贷款业务,银行应()
A.履行更加严格的尽职调查
B.重点审核借款人国别风险.项目风险
C.审核融资金额及用途是否与财务状况和经营范围相符
D.业务审批更为审慎
[单选题]银行为境外客户办理境外贷款时,境外客户的标普评级至少需为()以上,银行可对该境外客户予以准入。
A.A
B.BBB
C.CCC
D.D
[单选题]对于关注客户，银行原则上（）办理代理业务，且应严格审核交易真实性。
A.应拒绝
B.可接受
[判断题]对于存在管控信息的客户，银行应根据客户说明为其办理境外放款业务。()
A.正确
B.错误
[单选题]办理银行境外贷款业务,银行必要时可对客户的交易对手.交易实际受益人.相关关联评级.风险控制等制度,建立可用于境外贷款客户的()并及时更新。
A.分类等级
B.信息档案
C.企业评级
D.风险等级
[单选题]银行为境外客户办理境外贷款后,当该境外贷款的五级分类调整为()级时,银行需密切监控贷款用途,资金流向等,必要时可采取相应担保缓释措施或提前归还贷款。
A.正常
B.次级
C.关注
D.可疑
[单选题]银行为客户办理境外放款业务时,应登录()查询客户境外放款额度等信息。
A.资本项目信息系统
B.国际收支申报系统
C.境内企业境外放款系统
D.直接投资系统
[单选题]对于银行境外贷款“关注客户”,应拓宽信息核实渠道,通过()途径加强客户追踪调查,持续监控。
A.行业协会
B.境内外关联行
C.第三方机构
D.以上均可以
[多选题]办理银行境外贷款发放及支付时，银行应审核的原则及要点包括()
A.审核借款人提款是否依据贷款协议约定
B.审核借款人商业单证是否齐全.付款凭证要素是否准确无误
C.对开立境内外汇贷转存账户的，可将贷款资金汇至该账户
D.可审查复印件
