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[多选题]对于关注客户,办理银行境外贷款业务,银行应()
A.履行更加严格的尽职调查
B.重点审核借款人国别风险.项目风险
C.审核融资金额及用途是否与财务状况和经营范围相符
D.业务审批更为审慎
[单选题]对于关注客户,办理银行境外贷款业务,银行应履行更加严格的尽职审查,重点审核借款人国别风险.(),审核融资金额及用途是否与财务状况和经营范围相符,业务审核更为谨慎。
A.法律风险
B.操作风险
C.系统风险
D.项目风险
[判断题]对于关注客户，办理银行境外贷款业务，银行应履行更加严格的尽职调查，重点审核借款人国别风险.项目风险，审核融资金额及用途是否与财务状况和经营范围相符，业务审批更为审慎。
A.正确
B.错误
[判断题]银行办理移民财产转移业务时，如果客户为关注客户，原则上应拒绝办理代理业务。
A.正确
B.错误
[单选题]银行为关注类客户办理海运费支付时，应做加强审核，客户为海运代理企业的情况下，应要求其提供除以下除哪项以外的资料？
A.运输合同或协议
B.海运提单
C.境外船运公司提供的发票
D.收款人的基本信息
[多选题]对于列入“关注名单”管理的客户，应凭（ ）在银行办理结售汇业务。银行应当按照真实性审核原则，严格审核相关证明材料。
A.本人有效身份证件
B.有交易额的相关证明等材料
C.代理人有效身份证件
D.无交易额的相关证明等材料
[单选题]银行在关注客户办理业务时,应从严审核,并及时将关注客户信息反馈给()。
A.业务发生地外汇局
B.所在地外汇局
C.业务发生地人民银行
D.所在地人民银行
[判断题]对于列入“关注名单”管理的客户，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理结售汇业务( )。
A.正确
B.错误
