更多"[单选题]银行在关注客户办理业务时,应从严审核,并及时将关注客户信息反"的相关试题:
[单选题]银行在关注客户办理业务时，应从严审核，并及时将关注客户信息反馈给()。
A.业务发生地外汇局
B.所在地外汇局
C.业务发生地人民银行
D.所在地人民银行
[判断题]银行办理移民财产转移业务时，如果客户为关注客户，原则上应拒绝办理代理业务。
A.正确
B.错误
[多选题]在办理跨境人民币业务时，客户存在下述情形时，无论可信客户还是关注客户，均应审慎办理，从严实施尽职审查，并加强资金汇出、利润汇回等环节的持续监控。（ ）
A. 短期内集中办理多项境外直接投资外汇登记，且无前期费用登记和汇出
B.企业成立时间不足一年或正常经营时间少于一年即办理境外直接投资的
C.境内投资主体自身资产总额大幅低于其对外投资项目的投资总额或注册资本的
D.境外投资项目经营业务与境内投资主体主营业务存在较大差异的
[判断题]银行在为客户办理外债业务时，应将以备用金名义频繁办理外债结汇的客户确定为“关注类客户”。
A.正确
B.错误
[判断题]营业网点在营业期间，当发现客户办理存取款、转账、汇款等业务时神情紧张、多人陪同客户办理业务等疑似客户被诈骗情况时，应以“询问客户办理业务原由、取款用途”等方法，善意巧妙地提示客户，尽量避免客户资金被诈骗。
A.正确
B.错误
[单选题]预关注客户办理结售汇业务时，（）打印风险提示函，（）告知个人分类状态。
A.需要，无需
B.需要，需要
C.无需，无需
D.无需，需要
[单选题]客户服务人员遇到两位及以上客户办理业务时，只需认真办理前面客户的业务，无需与后面的客户打招呼。
A.正确
B.错误
[判断题]银行在为客户办理外债业务时，应将频繁购汇还款和频繁提前还款的客户确定为“关注类客户”。
A.正确
B.错误
[判断题]办理服务贸易外汇收支业务时，对于本行归类为”关注客户“的，不论所办理的业务金额大小，均应要求客户提交交易单证。 厦国银发〔2018〕98号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构服务贸易外汇收支业务操作指引》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]【多选题】客户服务经理在为客户办理业务时，应确认客户后续无其他需要办理的业务时再点击（）
A.A：结束办理
B.B：强制销号
C.C：业务结束
D.D：强制结束
[多选题]银行在受理关注客户的外债业务时,应当如何办理:()
A.及时将关注客户信息反馈给外汇局
B.尽量拒绝为关注类客户办理该笔业务
C.执行更严格的单证审核标准
D.强化尽职审查措施
E.通过合理方式将真实性证明资料留存备查
[判断题]1.218客户服务人员遇到两位及以上客户办理业务时,只需认真办理前面客户的业务,无需与后面的客户打招呼
A.正确
B.错误
[单选题]使用业务办理自助终端办理业务时需工作人员先审核客户提供资料。
A.正确
B.错误
[判断题]客户在登录状态选择继续办理业务，但未继续办理，当下一名客户办理业务时，系统会进行校验并自动退出上一名客户的登录状态，但不退出业务流程
A.正确
B.错误
[判断题]客户申请办理用电业务时，应仔细询问客户用电需求，根据客户需求出示相应业务办理告知书，主动告知用电业务需提供的相关资料、办理的基本流程、相关的收费项目和标准。
A.正确
B.错误
