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[单选题]机构开立账户时，各级机构应当获取加盖（）和该机构授权人签署的税收居民身份声明文件，声明文件应当作为开户资料的一部分。
A.机构公章
B.机构财务专用章
C.机构法人名章
D.机构公章和机构法人名章
[判断题]新开机构账户时，金融机构应当获取由该机构授权人签署的声明文件，识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构。( )
A.正确
B.错误
[单选题]机构开立账户时，营业机构应当获取由该机构( )签署的声明文件，识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构。
A.法定代表人
B.单位负责人
C.法定代表人或单位负责人
D.授权人
[判断题]识别为有非居民控制人的消极非金融机构的，金融机构无需收集并记录消极非金融机构及其控制人相关信息。
A.正确
B.错误
[多选题]下列非金融机构不属于消极非金融机构：
A.政府机构或者履行公共服务职能的机构
B.成立时间不足二十四个月且尚未开展业务的企业
C.正处于资产清算或者重组过程中的企业
D.非营利组织
[单选题]以下非金融机构属于消极非金融机构的是（ ）。
A.上市公司及其关联机构
B.政府机构或者履行公共服务职能的机构
C.仅为了持有非金融机构股权而设立的控股公司
D.税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构
E.非营利组织
[判断题]存款类金融机构信贷收支合并表反映存款类金融机构与住户、非金融企业、政府、非存款类金融机构及境外部门的交易情况。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]本国金融机构、非金融企业的国外分支机构不属于非居民
A.正确
B.错误
[多选题]客户识别为消极非金融机构的，还应填写《控制人税收居民身份声明文件》，由（ ）签署。
A.机构授权人
B.机构法定代表人或者负责人
C.机构持股人
D.机构财务负责人
E.机构控制人
[判断题]金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即予以冻结的，情节严重的，可对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以五日以上十五日以下拘留
A.正确
B.错误
