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[单选题]机构开立账户时，需由机构授权人签署( )，“机构类别”为消极非金融机构的，还需签署（D）。
A.个人税收居民身份声明文件
B.机构税收居民身份声明文件
C.单位税收居民身份声明文件
D.控制人税收居民身份声明文件
[单选题]机构开立账户时，营业机构应当获取由该机构( )签署的声明文件，识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构。
A.法定代表人
B.单位负责人
C.法定代表人或单位负责人
D.授权人
[单选题]各级机构在知道或者应当知道账户持有人信息变更且表明账户持有人税收居民身份可能变化的，应当重新获取账户持有人的声明文件，或相关信息发生变化之日起（）内或者（）根据有关尽职调查程序重新识别账户持有人或者有关控制人是否为非居民。
A.三十日；本季度低前
B.三十日；本年度12月31日前
C.九十日；本季度低前
D.九十日；本年度12月31日前
[单选题]金融机构应当识别存量机构账户持有人是否为消极非金融机构，通过现有客户资料或者公开信息无法确认的，金融机构应当获取由机构授权人签署的声明文件，但其自被要求提供之日起（）未能提供的，应当将其视为消极非金融机构。
A.三十日内
B.九十日内
C.在本年度12月31日前
D.在次年12月31日前
[判断题]个人存款账户实行个人存款账户实名制，即要求存款人在金融机构开立本外币个人存款账户时，要出示个人户口薄，使用身份证上的名字开立账户。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当向账户持有人充分说明本机构需履行的信息收集和报送义务，可以暗示或者帮助账户持有人隐匿身份信息，协助账户持有人隐匿资产。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构就存放同业资金开立活期存款账户时，在人民银行账户管理系统内应备案为( )，在行内业务系统内开户时选（A）。
A.非预算单位专用存款账户、活期同业存款账户
B.专用存款账户、同业存款账户
C.一般存款账户、活期同业存款账户
D.专用存款账户、活期同业存款账户
[单选题]药品上市许可持有人、药品生产企业、药品经营企业和医疗机构应当从药品上市许可持有人或者具有药品生产、经营资格的企业购进药品;但是,购进未实审批管理的( )除外。
A.中成药
B.中药饮片
C.中药材
D.生产、销售假药的,
[多选题]金融机构就存放同业资金开立账户时，应向银行出具( )。
A.开立基本存款账户规定的证明文件
B.基本存款账户开户许可证或基本存款账户编号
C.资金存放协议
D.项目合同
[单选题]各级机构应当建立账户持有人信息变化监控机制，包括要求账户持有人在规定的相关信息变化之日起（）内告知各机构。
A.十日
B.三十日
C.六十日
D.九十日
[单选题]如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时，应采取什么措施？（ ）
A.应当经高级管理层的批准
B.应当报告中国人民银行
C.应当报告中国反洗钱监测分析中心
D.应当经中国人民银行批准
