更多"[判断题]金融机构的反洗钱工作机构和岗位设立情况在年度内发生变化的，应"的相关试题:
[判断题]反洗钱工作机构和岗位设立情况.反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行。
A.正确
B.错误
[填空题]金融机构反洗钱工作机构和岗位设置情况在年度内发生变化的，金融机构应于变化后的（ ）个工作日内将更新情况报告中国人民银行当地分支机构
[单选题]反洗钱工作机构和岗位在年度内发生变化的，金融机构应于变化后的（ ）内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
A.10 个工作日
B.5 个工作日
C.8 个工作日
D.15 个工作日
[判断题]金融机构在可疑交易发生后的10 个工作日内以纸质方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当将可疑交易在可疑交易发生后的（ ）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心
A.2
B.5
C.10
D.15
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时( )
A.年度结束后10个工作日内报告
B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构，而不必等到上报年度报表时才报告
C.年度结束后5个工作日内报告
D.金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时，正确做法是( )。
A.年度结束后5个工作日内报告中国人民银行或其当地分地机构
B.年度结束后10个工作日内报告中国人民银行或其当地分地机构
C.更新后3个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构
D.于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
[填空题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定（ ）负责反洗钱工作
[单选题]金融机构应加强反洗钱方面的（ ），并根据反洗钱工作需要，及时完善反洗钱内部操作规程，进一步整合和优化内部业务流程，落实反洗钱相关法律规定的各项要求
A.规范
B.审计
C.检查
D.领导
[判断题]金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱考评系统内嵌于反洗钱综合业务系统中，主要实现本行境内机构反洗钱工作综合考核、反洗钱差错管理两大功能。 反洗钱工作委员会决议FXQ-JY201917(关于反洗钱考评系统上线运行的通知）
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。
A.正确
B.错误
