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[填空题]金融机构应当将可疑交易在可疑交易发生后的（ ）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心
[判断题]金融机构在可疑交易发生后的10 个工作日内以纸质方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构的反洗钱工作机构和岗位设立情况在年度内发生变化的，应于变化后的15 个工作日内将更新情况报告中国人民银行或当地分支机构
A.正确
B.错误
[多选题]义务机构总部应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围，对违规行为严格追究( )的相应责任。
A. 负责人
B.高级管理层
C.反洗钱主管部门
D.具体经办人员
[单选题]【单选题】客户未按要求至柜面核实的，从反洗钱可疑交易监测系统推送涉电信诈骗可疑账户名单后的第（）工作日起，限制该客户名下所有账户非柜面业务。
A.A：5个
B.B：7个
C.C：10个
D.D：30个
[多选题]【多选题】关于进一步加强人民币支付结算业务管理和反洗钱可疑交易报告后续控制工作的通知要求,通过（）交易，特殊标志账户种类选择（），维护方向选择（），渠道限制维护选择（），完成关闭非柜面渠道转账功能，
A.A：客户服务—信息维护—账户基本信息—特殊标志单笔维护
B.B：收支管控—支出管控
C.C：出账控制
D.D：允许柜面
[单选题] 财富顾问----(单选题)金融机构及其工作人员应当对报告反洗钱可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向（ ）提供。
A.存款人
B.朋友
C.任何单位和个人
[单选题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应（ ）
A.保存期届满后销毁
B.将其保存至反洗钱调查工作结束
C.保存期届满后转交给调查机构
D.将保存期增加一年
[填空题]如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至（ ）工作结束
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受( )的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.3
B.5
C.10
D.30
[多选题]对于出现反洗钱和反欺诈可疑交易、可疑线索应报未报的，或上报信息存在严重缺失和错误情况，根据总行通过（）、（）、（）等渠道获知，按照实事认定情况予以扣分。
A.系统排查
B.监管反馈
C.第三方举报
D.其他
