更多"[多选题]任何洗钱风险事件或案件的发生都可能带来严重的（ ），并导致客"的相关试题:
[多选题]洗钱风险评估结合外部洗钱威胁评估和内部洗钱风险预防措施有效性的评估情况，将总体洗钱风险水平划分成（）、（）、（）、（）四个等级。
A.轻微
B.一般
C.关注
D.严重
[判断题]客户洗钱风险发生实质性变化时应适时调整客户洗钱风险等级，对于重点可疑交易及时向上级行报告，并向当地人民银行或其分支机构报告，配合反洗钱调查。
A.正确
B.错误
[单选题]案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件。其中，案件风险事件自报送之日起，多长时间仍不能确认为案件的，应予以撤销（）
A.半年
B.两年
C.五年
D.一年
[单选题]反洗钱工作合规管理部门洗钱风险管理岗位专职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不低于（ ）。
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
[判断题]对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施。
A.正确
B.错误
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[单选题]7.8.建立并及时调整洗钱风险管理组织架构明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据洗钱风险评估结果可采取以下哪些措施优化洗钱风险管理（ ）。
A.持续建立健全内控制度体系
B.持续提供稳定的系统升发与维护、技术支持，保障反洗钱各项基本工作的顺利进行
C.定期评估不同层级洗钱风险报告的机制合理性
D.持续加强洗钱风险管理文化的建设
[单选题]业务人员在初次客户身份识别时，应配合分行合规管理部门开展客户洗钱风险评估。根据客户洗钱风险程度，客户洗钱风险等级由低至高分（ ）等级。
A.低风险、中低风险、中风险、中高风险、高风险
B.低风险、中风险、高风险
C.低风险、高风险
[判断题]在案件防控中，发生案件（风险）事件，未按规定及时报送案件（风险）信息及后续进展情况的，给予经济处罚并通报批评；情节严重的，给予警告或记过处分；情节特别严重的，给予记大过至撤职处分：
A.正确
B.错误
[单选题]5.法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化促进（）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。( )
A.反洗钱专职岗位人员
B.反洗钱兼职岗位人员
C.全体人员
D.新入职员工
[判断题]发生突发洗钱事件后，事件发生的营业网点应立即报告上级机构，分支机构同时以电话和书面形式报告总行，总行按规定报告人民银行。
A.正确
B.错误
