更多"[单选题]7.8.建立并及时调整洗钱风险管理组织架构明确反洗钱管理部门"的相关试题:
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[单选题]8.金融机构应定期开展反洗钱（）加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。( )
A.内部控制
B.内部活动
C.外部审计
D.内部审计
[判断题]农业银行反洗钱工作目标是建立健全反洗钱内部控制和风险管理体系，防控各机构及员工因未履行反洗钱义务与合规管理要求而导致的声誉风险和法律风险。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱从业人员应在从事反洗钱工作中履行保密义务，严格按照反洗钱法律法规和规章制度等使用反洗钱涉密信息。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。
（出题来源：反洗钱法第三章金融机构反洗钱义务第十五条）
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱辅导员应根据总行反洗钱管理部门的安排，对所在支行员工开展反洗钱辅导培训，帮助其提高业务素质和操作技能,防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[单选题] 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处分()。
A.泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
B.未按照规定建立法洗钱内部控制制度
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训
D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
[单选题]6.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（）制度( )
A.大额交易
B.反洗钱内部控制
C.现金交易
D.资金结算
[多选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
A.正确
B.错误
[单选题] 根据《证券期货业反洗钱工作实施办法》的规定,证券期货经营机构应当依法建立健全反洗钱工作制度,向( )报送相关信息。
A. 当地中国人民银行分支机构
B. 当地银保监会派出机构
C. 当地政府财政部门
D. 当地证监会派出机构
[多选题]3.2.金融机构应建立反洗钱培训长效机制确保各类金融从业人员及时了解（）以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。( )
A.反洗钱监管政策
B.反洗钱内控要求
C.反洗钱新方法
D.反洗钱新技术
[多选题]2.2.针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况（)负有反洗钱监督检查职责。( )
A.中国人民银行
B.银监会
C.证监会
D.保监会
[多选题]对以下哪些借记卡异常情况，我行须严格按照国家反洗钱的法律法规和本行的相关规定及时进行反洗钱报送。
A.同一持卡人大量办卡
B.频繁开户销户
C.短期内资金分散汇入集中转出
D.其他具有可疑特征的行为
