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[判断题] 境内个人在银行办理资本项目外汇汇出境外,可以凭本人有效身份证件,直接从其外汇储蓄账户内汇出。( )
A.正确
B.错误
[多选题]个人存款人死亡，其继承人若要办理其存款的继承，可以凭（ ）到银行办理继承过户或支取手续。
A.法院的判决书
B.法院的裁定书
C.法院的调解书
D.公证处的继承权证明书
[简答题]支付机构可以凭验证支付账号绑定银行账户信息为客户办理修改支付账户登录密码、支付密码和预留手机号码等业务。
[多选题]外商投资企业用人民币偿还境外人民币借款本息的，可以凭（）等材料直接到银行办理。
A.贷款合同
B.支付命令函
C.纳税证明
D.有关部门证明
[单选题]出票人在银行办理支票业务，最近（ ）个月签发空头支票（ ）次（含）以内的，且在银行退票（包括支票影像业务等提回的支票）后（ ）个工作日内支付空头支票票款的，银行视情况对空头支票出票人进行教育，无需向当地中国人民银行分支机构报告。
A.6,3,5
B.6,3,10
C.12,3,5
D.12,3,10
[判断题]境外个人因在境内买卖商品房而汇入的外汇，可以凭本人有效身份证件，直接在银行办理结汇。( )
A.正确
B.错误
[判断题]用户可以凭身份证信息在96005办理借记卡交易密码重置。
A.正确
B.错误
[单选题]借款人在建设银行办理的住房按揭贷款，想办理我行的房惠贷，需正常供款满（）期
A.6
B.12
C.24
D.36
[单选题]健全银行卡交易监测机制。发卡银行应对同一持卡人在本行办理的所有银行卡进行（ ），建立卡号、账号、持卡人等多维度的交易监测体系，实现对银行卡交易、额度控制、许可证管理等多个环节的实时监测和事后监测。
A.集中风险管理
B.统一风险管理
C.综合风险管理
D.分级风险管理
[多选题]健全银行卡交易监测机制。发卡银行应对同一持卡人在本行办理的所有银行卡进行综合风险管理，建立卡号、账号、持卡人等多维度的交易监测体系，实现对（ ）等多个环节的实时监测和事后监测。
A.银行卡交易
B.额度控制
C.实名制管理
D.许可证管理
[判断题]银行总资本包括核心一级资本、其它一级资本、二级资本和三级资本。
A.正确
B.错误
[判断题]国际运输项下银行原则上可以凭客户提供并盖章的运输清单（逐笔列明运输发票或运输单据号）办理付汇。
A.正确
B.错误
[单选题]健全银行卡交易监测机制。发卡银行应对同一持卡人在本行办理的所有银行卡进行（），建立卡号、账号、持卡人等多维度的交易监测体系，实现对银行卡交易、额度控制、许可证管理等多个环节的实时监测和事后监测。
A.集中风险管理
B.统一风险管理
C.综合风险管理
D.分级风险管理
