更多"[单选题]各级营业机构应定期分析对账情况,提出改进工作建议,每半年向上"的相关试题:
[简答题]各级营业机构应定期分析对账情况,提出改进工作建议,并按 向上级行报送对账工作开展情况。
[判断题]各级营业机构应配合做好可疑交易分析，及时完成并反馈相关客户的尽职调查任务。
A.正确
B.错误
[简答题]各营业机构应定期或不定期查库。部门主管或柜面主管 至少应检查现金(不含经费备付金)和有价单证一次,主管会计工作的负责人 至少应检查一次:部门主管或柜面主管 至少 应检查重要物品、重要空白凭证一次,主管会计工作的负责人 至少应检查一次。单位负责人应定期或不定期检查,节假日应重点抽查。
[单选题]各级机构应定期组织财务应收应付款项清理，（）在年终决算前应由一级分行统一组织辖内财务应收应付款项的清理工作。
A.每年
B.每两年
C.每三年
D.每五年
[填空题]各级消防救援机构应建立并定期完善全宗卷,全宗卷应包含（ ）等内容,。
[单选题] 各级重要单证管理员和营业机构应严格控制重要单证库存量。营业网点一般按不超过( )的实际使用量向上级管理机构的凭证管理员请领。
A.10天
B.半个月
C.1个月
D.3个月
[单选题]税务系统各级纪检机构应定期对保管期限已满的案件档案进行鉴定。鉴定工作应在()的主持下,由纪检机构和税务系统档案部门人员组成鉴定小组,逐卷鉴定,提出处理意见。
A.档案管理部门负责人
B.纪检机构相关负责人
C.纪检机构负责人
D.同级党委主要负责人
[单选题]各级机构应定期对客户洗钱风险等级进行复核，其中：中风险客户的复核期限不超过（）年。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单选题]各级机构应定期对客户风险等级进行复核。禁止类和高风险客户的复核期限不超过___年。
A. 一年
B. 半年
C. 三个月
D. 二年
[多选题].人民银行各分支机构应定期撰写地区洗钱类型分析报告,于()前分别向人民银行反洗钱局上报上半年、上年度本辖区洗钱类型分析报告。
A. 每年6月30日
B. 次年1月1日
C. 每年7月15日
D. 次年1月15日
[单选题]各级会计档案保管机构应定期对脱机电子会计档案进行检验，磁性载体每满（ ）、光盘每满（ ）进行一次抽样机读，抽样率不低于（ ），如发现问题应及时采取相应措施保证载体上的电子会计档案长期可读
A.1年、2年、10%
B.1年、2年、20%
C.2年、4年、10%
D.2年、4年、20%
[多选题]各级机构应定期通过（）及（）核对的检查办法，对信用卡长期不动户实施动态、实时监控和管理。
A.账账
B.帐实
C.与客户核对
D.与公司核对
[单选题] 各级重要单证管理员和营业机构应严格控制重要单证库存量,网点柜员一般按不超过( )天的实际使用量向本网点的营业主管进行请领。
A.15
B.10
C.7
D.3—5
[单选题]营业机构、清分机构确认误收或误付假币的，应将假币逐级上缴至上级行，上级行应在_________向人民银行报告并在人民银行规定时间内解缴假币。
A.1个工作日内
B.3个工作日内
C.5个工作日内
D.7个工作日内
[多选题]各级管辖行、营业机构应在严格执行内控制度的基础上，根据劳动组合和岗位职责合理设置柜员现金箱的____。
A.数量
B.大小
C.币种
D.限额
