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[单选题]银行业金融机构未经批准设立分支机构的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得的，没收违法所得，违法所得五十万元以上的，怎样处理？（）
A.并处违法所得一倍以上三倍以下罚款
B.并处违法所得一倍以上五倍以下罚款
C.并处违法所得三倍以上五倍以下罚款
D.并处违法所得一倍以上四倍以下罚款
[判断题]全国性银行以及其他跨省设立分支机构的银行业金融机构，应在一级分支机构以下实行关键印章上收一级管理;其他银行业金融机构应全面实行关键印章上收一级管理。
A.正确
B.错误
[单选题]设立银行业金融机构境内分支机构应当符合下列反洗钱和反恐怖融资审查条件，以下说法不正确的是：（ ）
A.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力；
B.总行的信息系统建设不能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作；
C.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作；
D.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训。
[单选题]各地方法人银行业金融机构和会管银行业金融机构的分支机构向（）报送反洗钱和反恐怖融资工作材料。
A.银保监会
B.属地银保监局
C.上一级银保监局
D.省级银保监局
[单选题]未经中国人民银行批准，金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的，对该金融机构直接负责的高级管理人员，给予()的纪律处分。
A.撤职
B.开除
C.记大过
D.撤职直至开除
[单选题] 银行业金融机构分支机构变更营业场所适用报告制，由其 上级管理机构在分支机构变更营业场所（ ）个工作日前向分支机构所 在地银保监局或银保监分局报告，并在新址营业前及时更换金融许 可证。
A.30
B.15
C.60
D.90
[多选题]人民银行分支机构应加强对银行业金融机构清分中心发现假币处置情况的监督管理，引导银行业金融机构按照规定保管、上缴发现的假币，对（）的情况，采取相应措施。
A.截留；
B.瞒报；
C.未按时上报。
[判断题]《中国人民银行假币处置规程》适用于中国人民银行及其分支机构和银行业金融机构的假币处置工作
A.正确
B.错误
[多选题]本通知所称银行业金融机构分支机构，包括：( )
A.大型银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业 银行的分行、分行营业部、支行及以下机构，分行级专营机构及其分支机构；
B.农村合作银行、村镇银行的支行、分理处，贷款公司分 公司，农村信用合作联社的信用社，农村信用合作社、县（市、区） 农村信用合作社联合社、农村信用合作联社的分社等；
C.外资银行的分行、支行等营业性分支机构，分行级专营 机构；
D.金融资产管理公司分公司、企业集团财务公司分公司等 非银行金融机构的营业性分支机构。
[单选题]未经中国人民银行批准，金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的，给予警告，并处5万以上30万以下的罚款。
A.对
B.错
[单选题]未经中国人民银行批准，金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的，给予警告，并处()的罚款。
A.5万元以上30万元以下
B.5万元以上10万元以下
C.3万元以上10万元以下
D.3万元以上30万元以下
[单选题]对于银行业金融机构未经批准变更、终止，下列说法正确的是（）。
A.由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得的，没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下罚款
B.没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处五十万元以上三百万元以下罚款
C.情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证
D.构成犯罪的，从重给予经济处罚，但可不予追究刑事责任
[多选题]设有全国性分支机构的银行业金融机构全额清分目标分三个阶段()。
A.至多用3年时间实现省会城市银行网点付出现金的全额清分;
B.至多用5年时间实现地市银行网点付出现金的全额清分;
C.至多用10到12年时间实现县级及以下银行网点付出现金的全额清分;
D.至多用8到10年时间实现县级及以下银行网点付出现金的全额清分。
[多选题]设有全国行分支机构的银行业金融机构全额清分目标分三个阶段（ ）。
A.至多用3年时间实现省会城市银行网点付出现金的全额清分
B.至多用5年时间实现地市银行网点付出现金的全额清分
C.至多用10到12年时间实现县级及以下银行网点付出现金的全额清分
D.至多用8到10年时间实现县级及以下银行网点付出现金的全额清分
[判断题]在特定周期内，银行业金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款假币浓度超过规定的，人民银行可按规定对其进行处罚 。
A.正确
B.错误
[多选题]人民银行分支机构分别对银行业金融机构（ ）环节开展冠字号码查询检查。
A.冠字号码机具购置
B.冠字号码信息存储
C.冠字号码信息检索
D.涉假查询处置
[单选题] 银行业金融机构分支机构应在变更营业场所（ ）个工作日前， 以有效方式向社会公布变更信息和确保业务连续性的具体方式，保 障金融消费者权益和公共金融服务不受影响。变更营业场所后，应 妥善清除原机构标识、标记及其它反映本机构特征的装潢装饰，避 免不法分子利用上述条件从事违法活动。
A.15
B.30
C.60
D.90
