更多"[判断题]客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，应当重新识别客户。"的相关试题:
[判断题] 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[判断题]客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,金融机构应当重新识别客户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以( )身份识别措施,并提交可疑交易报告。
A.按规定采取
B.中止
C.继续采取
D.终止
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别分析判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[判断题]如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动，并且开展客户尽职调查会导致泄密事件发生的，金融机构可以不开展客户尽职调查，但应当提交可疑交易报告
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以终止身份识别措施，并提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]本行怀疑交易与洗钱或恐怖融资有关，但重新或持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以终止身份识别措施，并提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向人民法院提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送（ ）。
A.人民银行
B.银监会
C.财政部
D.发改委
[单选题]银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性，以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并在持续关注的基础上（）风险等级。
A.强制调整
B.适时调整
C.无需调整
D.持续关注
[判断题]自助设备根据客户洗钱和恐怖融资风险等级设置交易权限及交易限额。对高风险客户，拒绝为其办理业务。
A.正确
B.错误
