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[判断题]自助设备根据客户洗钱和恐怖融资风险等级设置交易权限及交易限额。对禁止类客户，拒绝为其办理转账及签约业务，银行卡（或存折）日累计取款限额1万元。
A.正确
B.错误
[判断题]对于尚未办理网上银行、手机银行的客户,按照反洗钱要求将客户划分为高风险等级后,不得为其办理网上银行、手机银行等电子银行业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]针对洗钱和恐怖融资高风险客户咨询或投诉自助设备交易限额相关问题，各级行要做好解释工作，但不得向客户透露客户风险等级相关事宜，并转客户管理部门或反洗钱中心处置。
A.正确
B.错误
[判断题]根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别分析判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[单选题]根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务。
A.应尽
B.法定
C.反洗钱
D.常规
[多选题]根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，客户洗钱风险级别可分为（ ）。
A.中高风险
B.低风险
C.中风险
D.高风险
[多选题]个人客户在关系存续期间满足以下任一情况且不在本行反洗钱及反恐怖融资名单中时个人客户洗钱风险等级划分可以以系统评级结果为准。
A.在本行仅开立Ⅱ、Ⅲ类账户的个人客户因补充个人身份信息（包括职业等基本身份信息）触发客户洗钱风险等级重新划分时且原洗钱风险等级划分为低风险或最低风险
B.在本行仅有Ⅱ类、Ⅲ类账户的个人客户在定期重新划分洗钱风险等级时如评级周期内个人客户被系统预警可疑交易但未上报过可疑交易的且原洗钱风险等级划分为低风险或最低风险
C.定期重新划分个人客户洗钱风险等级时如评级周期内个人客户未通过其账户发生资金交易且原洗钱风险等级划为低风险或最低风险
D.在本行仅有Ⅱ类、Ⅲ类账户的个人客户在定期重新划分洗钱风险等级时如评级周期内未被系统预警可疑交易且原洗钱风险等级划分为低风险或最低风险
[单选题]金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送（ ）。
A.人民银行
B.银监会
C.财政部
D.发改委
[多选题]个人客户在关系存续期间满足以下任一情况，且不在本行反洗钱及反恐怖融资名单中时，个人客户洗钱风险等级划分可以以系统评级结果为准。
A.在本行仅开立Ⅱ、Ⅲ类账户的个人客户，因补充个人身份信息（包括职业等基本身份信息）触发客户洗钱风险等级重新划分时，且原洗钱风险等级划分为低风险或最低风险
B.在本行仅有Ⅱ类、Ⅲ类账户的个人客户，在定期重新划分洗钱风险等级时，如评级周期内个人客户被系统预警可疑交易，但未上报过可疑交易的，且原洗钱风险等级划分为低风险或最低风险
C.定期重新划分个人客户洗钱风险等级时，如评级周期内个人客户未通过其账户发生资金交易，且原洗钱风险等级划为低风险或最低风险
D.在本行仅有Ⅱ类、Ⅲ类账户的个人客户，在定期重新划分洗钱风险等级时，如评级周期内未被系统预警可疑交易，且原洗钱风险等级划分为低风险或最低风险
[多选题]根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，客户洗钱风险级别可分为（ ）。
A.无风险
B.低风险
C.中风险
D.高风险
[单选题]根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,以下哪项不是客户特性风险子项的内容:( )
A.客户信息的公开程度
B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
C.反洗钱交易监测记录
D.与现金的关联程度
[判断题]客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
