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[多选题]现金监测分析报告内容包括:
A.当期本机构现金投放(回笼)基本情况及特点;
B.主要影响因素分析;
C.下期现金需求预测及其影响因素;
D.下期工作计划措施;
E.其他需要反映的情况。
[判断题]现金监测分析报告内容不包括当期本机构现金投放（回笼）基本情况及特点。
A.正确
B.错误
[判断题]现金监测分析是基于本机构现金运行特点，在全面分析各种影响因素的基础上，形成的综合性现金运行信息资料，分为半年度和年度分析报告。
A.正确
B.错误
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误，向提交报告的农村商业银行发出补正通知的，农村商业银行应当在接到补正通知之日起( )个工作日内补正。
A.3
B.1
C.10
D.5
[判断题]集中监测系统报警分析报告可以进行导出存储。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易之一？（）
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
C.单笔或者当日累计人民币交易15万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
D.单笔或者当日累计人民币交易25万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
[单选题]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收.分析涉嫌恐怖融资的（ ）报告
A.客户身份识别
B.交易记录保存
C.大额交易
D.可疑交易
[多选题]客户投诉分析报告内容包括()
A.客户投诉的宗数
B.投诉的内容及分类
C.原因分析
D.投诉的处理情况
E.提出有针对性的预防针对措施和下一步工作计划
[单选题]上报可疑交易报告后，反洗钱交易数据监测分析初审岗应当持续监测相关客户、账户及交易，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且反洗钱交易数据监测分析复审岗复审后认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）提交一次接续报告。 厦国银发〔2019〕3号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱数据报送指引》的通知
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.1年
[单选题]对于非改造型智能运维客户，客户用能分析报告内容包含（）、用电安全性及分析建议等内容。
A.多能耗分析
B.温湿度分析
C.有害气体检测
D.电量电费分析
