更多"[单选题]农商银行在进行联网核查或对相关个人居民身份信息进一步核实时，"的相关试题:
[简答题]居民身份证进行联网核查公民身份信息，如联网核查结果出现不一致时，柜员应拒绝为客户办理相关业务。（ ）
[多选题]根据联网核查应急预案内容，若人行系统故障，分行无法使用客户身份识别功能进行
联网核查，则业务应急处理包括（ ）。( )
A.应将客户证件正反面复印留存。客户证件复印件作为业务办理凭证附件纳入会计档
案保存。
B.如客户出示的是第二代居民身份证，分行可使用第二代身份阅读器进行证件真伪鉴
别。
C.对于因系统控制必须在交易流程中联网核查通过后方可继续办理的业务，在人行系
统故障期间，需做好客户解释工作，待交行联网核查系统恢复后再行办理相关业务。
D.难以确定客户出示身份证件真伪的，分行可拒绝为客户办理业务。
[多选题] 根据联网核查应急预案内容,若人行系统故障,分行无法使用客户身份识别功能进行联网核查,则业务应急处理包括( )。( )
A.应将客户证件正反面复印留存。客户证件复印件作为业务办理凭证附件纳入会计档案保存。
B.如客户出示的是第二代居民身份证,分行可使用第二代身份阅读器进行证件真伪鉴别。
C.对于因系统控制必须在交易流程中联网核查通过后方可继续办理的业务,在人行系统故障期间,需做好客户解释工作,待交行联网核查系统恢复后再行办理相关业务。
D.难以确定客户出示身份证件真伪的,分行可拒绝为客户办理业务。
[单选题]《银行业金融机构联网核查公民身份信息处理规定（试行）》规定，银行机构在进行联网核查时，应核对（ ）
A.个人的居民身份证照片
B.居民身份证有效期
C.发证机构
D.证件防伪标志
[单选题]银行机构通过人民币银行结算账户管理系统链接到联网核查系统进行的联网核查方式是（ ）方式。
A.接口
B.链接
C.直接登录
D.联网
[多选题] 农商银行可采用（ ）对相关个人的公民身份信息进行联网核查
A.单笔核对方式
B.批量核对方式
C.单笔精确查询方式
[多选题] 农商银行可采用（ ）方式对相关个人的公民身份信息进行联网核查。
A.单笔核对
B.多笔核对
C.批量核对
D.单笔精确查询
[单选题]联网核查记录，自联网核查次年起保存（ ）年
A.1
B.3
C.5
D.10
[判断题]在进行联网核查或对相关个人居民身份信息进一步核实时，发现客户以过期居民身份证件骗取开立银行账户或办理其他业务的，应及时向公安机关报案。
A.正确
B.错误
[单选题] 在进行联网核查或对相关个人居民身份信息进一步核实时，发现客户以（ ）骗取开立银行账户或办理其他业务的，应及时向公安机关报案。
A.虚假证件
B.有效证件
C.过期证件
D.合规证件
[多选题]联网核查公民身份信息是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证记载的（ ）、（ ）、（ ）及（ ）。
A.姓名
B.公民身份号码
C.照片
D.签发机关等信息真实性的行为
[单选题] 农商银行可以( ）为条件，对一定时期内进行联网核查操作的不合规核查机构进行监测。
A.监测起止日期
B.核查业务量
C.疑义信息反馈量
D.核查日志
[判断题]农商银行在办理汇兑业务时,不需要核对相关个人出示的居民身份证，进行联网核查
A.正确
B.错误
[单选题] 农商银行在进行联网核查或对相关个人居民身份信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证件骗取开立银行账户或办理其他业务的，应及时向（ ）报案
A.公安机关
B.人民银行
C.银监局
D.海关
[多选题]农商银行为办理规定业务进行联网核查时,若相关个人的（ ）、（ ）、（ ）和（ ）,可继续办理业务。
A.姓名
B.公民身份号码
C.照片
D.签发机关与居民身份证所记载的信息核对完全相符
[多选题]营业网点办理业务过程中，进行联网核查或对相关个人公民身份信息进一步核实时，发现客户或代理人提供的身份证确属虚假证件的，应拒绝办理业务；业务已经办毕、事后发现的，应立即采取补救措施，并将有关情况向（）报告，如果需要，应将有关情况向（）报告。
A.上级主管部门
B.支行领导
C.人民银行当地分支机构、
D.当地人民银行和公安部门
[多选题]营业网点可采用（）方式进行联网核查。
A.单笔核对方式
B.批量核对方式
C.单笔精确查询方式
D.批量精确查询方式
