更多"[多选题]凡向违法犯罪分子出租、出售、出借电话卡、银行卡（账户）的人员"的相关试题:
[判断题]发卡银行不应盲目追求发卡规模，对于无需使用银行卡也可办理的业务，不得以申领银行卡作为业务办理的强制附加条件。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些行为属于银行卡违法行为。（ ）
A.洗钱
B.出租
C.转借
D.买卖
[判断题]银行卡被ATM机吞卡时应及时与银行联系，谨防犯罪分子利用银行名义骗取银行卡信息和密码。
A.正确
B.错误
[单选题]对以下哪种违法行为，不能处以罚款（）( )
A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B.违反保密规定，泄露有关信息的
C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D.拒绝提供调查材料
[单选题]营业机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务，（）年内不得为其新开立账户。( )
A.5,3
B.3,5
C.3,3
D.5,5
[单选题]我行贷款客户银行卡丢失，已在柜面补办银行卡后，该笔贷款如何才能与新银行卡关联。
A.贷款要素变更
B.贷款处理台账
C.首次检查
D.合同终止
[多选题]卡折一体银行卡换卡规则（ ）
A.同产品换卡可保留卡折一体关系
B.同产品换卡不可保留卡折一体关系
C.卡折一体的银行卡进行跨卡产品换卡时，卡的主账户属性会变更为新卡产品对应的账户属性，且不可保留原卡折一体的关系，即原关联存折的重空状态必须为收回、外部作废状态
D.已关联存折的卡不可以关联对账簿
E.已关联存折的卡可以关联对账簿
[单选题]出租汽车乘客可以携带以下哪项物品乘车( )
A.鞭炮
B.硫酸
C.生漆
D.白酒
[多选题]95. 对于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）的个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人，在我行系统中纳入“人行发布买卖账户或假冒他人开户客户黑名单”管理，（）年内暂停其名下账户( )业务，且不得新开账户。
A.3年
B. 5年
C.非柜面
D.柜面
[多选题]银行卡差错主要包括中山农商银行银行卡发起的（）。
A.查询
B.调单
C.退单
D.持卡人受理请款以及托收交易
[判断题]违规制卡、制密，或违规订购、使用和保管各种银行卡重要空白凭证、空白卡以及待发出的银行卡、密码信封的，给予警告至记大过处分；后果严重的，给予降级至留用察看处分；后果特别严重的，给予开除处分。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]以下哪项出租汽车服务评价指标不要求达到100%( )。
A.车容车貌合格率
B.消防器材合格率
C.车辆服务标志设置合格率
D.乘客投诉处理率
[单选题]批量发卡后需持卡人本人持银行卡到我行网点办理( )后方可正常使用银行卡。
A. 密码修改重置
B.银行卡激活
C.补写磁
D.个人主卡领卡
