更多"[多选题]以下情形中，哪些属于案件风险事件？"的相关试题:
[多选题]以下情形中，哪些属于案件风险事件？
A.银行机构从业人员、保险机构高管人员因不明原因离岗、失联的
B.客户反映非自身原因账户资金、保单状态出现异常的
C.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的
D.同业业务发生重大违约的
E.银行保险机构向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案，或者银保监会派出机构向公安、司法、监察等机关移送案件线索但尚未立案的
F.引发重大负面舆情的
[多选题]有下列情形之一，可能演化为案件的事件，属于案件风险事件( )
A.银行机构从业人员因不明原因离岗、失联的
B.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的
C.同业业务发生重大违约的
D.银行机构向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案，或者银保监会派出机构向公安、司法、监察等机关移送案件线索但尚未立案的
[单选题]案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件。其中，案件风险事件自报送之日起，多长时间仍不能确认为案件的，应予以撤销（）
A.半年
B.两年
C.五年
D.一年
[多选题]以下情形哪些属于对供应商实行差别待遇或者歧视待遇:()
A.某北京高校公开招标采购执行期为3年的物业管理服务,设定的资格条件要求投标的供应商具有在京从事高校物业管理经验
B.某医院公开招标采购执行期为3年的物业管理服务,设定的资格条件要求投标的供应商提供类似医疗机构物业管理服务的业绩
C.某单位采购一批IT设备,设定的资格条件要求供应商具备系统集成一级资质
D.某单位采购电梯,设定的资格条件要求必须是国有企业才能参加采购活动
[单选题]案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后（ ）以内。
A.6小时以内
B.12小时以内
C.24小时以内
D.48小时以内
[判断题]案件风险事件是指可能演化为案件，但已经到案件确认标准的有关事件
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些属于重大操作风险事件。（ ）
A.高管人员严重违规
B.涉及损失金额可能超过商业银行资本净额的千分之一的操作风险事故
C.诈骗商业银行 1000万元以上的案件
D.盗窃、出卖、泄露或丢失泄密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件
[判断题]案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件。
A.正确
B.错误
[判断题]案件（风险）信息台账分为案件风险事件信息和案件信息两类台账，按季度报送。
A.正确
B.错误
[多选题]行政复议期间,以下哪些属于应当中止行政复议案件审理的情形?( )
A.作为申请人的自然人死亡,其近亲属尚未确定是否参加行政复议
B.案件涉及法律适用问题,需要有权机关作出解释或者确认
C.作为申请人的自然人丧失参加行政复议的能力,尚未确定法定代理人参加行政复议的
D.申请人要求撤回行政复议申请,行政复议机构准予撤回的
[单选题]对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件风险事件或案件，总行机关各部门、各分支机构应于案件风险事件或案件发生后（）内向总行合规部报送案件风险事件报告或案件确认报告。
A.6小时
B.8小时
C.7小时
D.9小时
[多选题]以下哪些属于案件内部问责方式（）
A.警告、记过、记大过
B.降级、撤职、开除
C.罚款、扣减绩效工资、降低薪酬级次
D.单方解除劳动合同
