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[单选题]案件风险事件是指可能演化为案件,但尚未达到案件确认标准的有关事件。其中,案件风险事件自报送之日起,多长时间仍不能确认为案件的,应予以撤销()
A.半年
B.两年
C.五年
D.一年
[判断题]案件风险事件是指可能演化为案件,但已经到案件确认标准的有关事件
A.正确
B.错误
[判断题]根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,案件风险事件是指可能演化为案件,但尚未达到案件确认标准的有关事件。
A.正确
B.错误
[单选题]案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后( )以内。
A.6小时以内
B.12小时以内
C.24小时以内
D.48小时以内
[单选题]案件风险事件自报送之日起超过()仍不能确认为案件的,应予以撤销。
A.一年
B.二年
C.三年
D.五年
[多选题]有下列情形之一,可能演化为案件的事件,属于案件风险事件( )
A.银行机构从业人员因不明原因离岗、失联的
B.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的
C.同业业务发生重大违约的
D.银行机构向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案,或者银保监会派出机构向公安、司法、监察等机关移送案件线索但尚未立案的
[判断题]案件(风险)信息台账分为案件风险事件信息和案件信息两类台账,按季度报送。
A.正确
B.错误
[多选题]以下情形中,哪些属于案件风险事件?
A.银行机构从业人员、保险机构高管人员因不明原因离岗、失联的
B.客户反映非自身原因账户资金、保单状态出现异常的
C.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的
D.同业业务发生重大违约的
E.银行保险机构向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案,或者银保监会派出机构向公安、司法、监察等机关移送案件线索但尚未立案的
F.引发重大负面舆情的
[单选题]对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件风险事件或案件,总行机关各部门、各分支机构应于案件风险事件或案件发生后()内向总行合规部报送案件风险事件报告或案件确认报告。
A.6小时
B.8小时
C.7小时
D.9小时
[判断题]案件风险信息经调查确认为案件的,或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的,应当按照规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。案件信息报送的时点为案件确认后48小时之内。
A.正确
B.错误
[单选题]根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,案件风险事件自报送之日起超过( )仍不能确认为案件的,应予撤销。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年