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发布时间:2020-06-20 22:27:06
[单选题]9分支机构负责组织本分支机构客户账户实名制使用管理工作,主要职责包括:"
A.建立前、中、后台识别机制,指定专人为账户实名制使用管理工作负责人,负责组织落实账户实名制使用的识别、报告工作;
B.对可疑账户及交易数据进行分析与甄别,采取相应的资料核查、回访或现场调研等措施进行核查;
C.根据核查结果对非实名使用(出借或借用账户)或疑似非实名使用(疑似出借或借用账户)的账户按照本办法要求进行分类标识,对账户进行相应处置,并按照公司规定流程上报,并持续跟踪管理。
D.以上均包括。"
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