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[多选题]满足以下条件之一的，评定为高风险商户。高风险商户不得进入本行收单业务合作商户审批流程。 厦国银发〔2018〕142号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构收单业务管理办法》的通知
A.申请材料存在缺失或瑕疵
B.存在违规经营记录
C.卷入法律诉讼
D.被清算机构认定为高风险商户
E.经调查为本办法规定的禁止发展商户类型
[多选题]以下哪些商户类别可以申请优惠扣率（ ）
A.钢铁批发
B.公立学校
C.诊所
D.加油站
E.大型超市
[多选题]以下哪些商户可以使用个人银行结算账户作为收单结算账户。
A.个体工商户
B.自然人
C.自然人独资的有限责任公司
D.股份有限公司
[多选题]网点可依据以下哪些条件确定高风险账户()
A.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
B.当月更换预留印鉴的结算帐户
C.企业注册地与对账地址不一致的结算账户
D.其他迹象表明值得密切、立即关注的账户或监管部门要求即时、上门对账的账户。
[多选题]业务迁移属于高风险操作，以下哪些因素会影响业务迁移?(多选)
A.业务类型
B.操作系统类型
C.迁移方式
D.网络环境
[多选题]本行拓展收单业务时，满足以下条件之一的，认定为高风险商户（ ）。 厦国银发〔2018〕142号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构收单业务管理办法》的通知
A.商户申请材料存在瑕疵或缺失
B.商户存在违法经营记录
C.商户负责人卷入法律诉讼
D.商户地址偏僻
[多选题]以下哪些情况下,商户有可能需承担损失( )
A.交易签购单上无持卡人签名的交易
B.卡背签名与签购单上签名明显不符的交易
C.受理已过有效期的卡
D.受理卡面平面印刷的卡号与凸印前四位卡号明显不一致的卡
[多选题]商户如果想安装POS,必须具备以下哪些条件:( )
A.商户在申请入网之前应当取得工商管理部门核发的有效营业执照和企业代码证
B.具备固定的经营场所和一定的经营规模
C.在某商业银行开立对公的账户
D.经营场所具备已经开通的电话线接口以及电源插座
[简答题]高风险训练科目的安全风险评估主要分析与评价哪些内容（困难）
[多选题]下列哪些区域属于高风险区域( )
A.呼吸内科门诊
B.普通病房
C.急诊或异常病人留观病房
D.口腔科门诊
[多选题]高风险客户包括下列哪些国家或地区，或者与下列哪些国家或地区发生可疑交易往来的客户
A.国家有关部门发布的制裁、禁运的国家和地区
B.联合国等国际组织发布的制裁、禁运的国家和地区
C.金融行动特别工作组（FATF）认为缺乏反洗钱法律和
反洗钱监管的国家和地区
D.贩毒、走私、大规模杀伤性武器扩散、腐败或其他犯
罪活动猖獗的国家和地区
E.避税型离岸金融中心等存在特殊金融监管风险国家
和地区
F.反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家和地区
[多选题] 对于洗钱风险等级为高风险的客户， 需采取以下（ ） 风险控制措施。
A. 加强客户尽职调查
B. 适度提高交易监测的频率及强度
C. 开立新账户或者注册电子银行等业务时， 提高审批层级
D. 控制交易限额直至停止交易
[简答题]保险公司哪些客户可以直接将其定级为高风险客户？
[判断题]检修规定的风险分为特别高风险、高风险、中风险、低风险( )
A.正确
B.错误
[多选题]小微商户在申请成为沃商户时，需要准备哪些材料
A.经营者身份证
B.开户许可证
C.手机号码
D.租赁凭证或产权证明
[单选题]( )下列哪些时段的高危及高风险作业不需要升级管理。
A.周六或周天
B.夜间
C.节假日期间
D.主要领导出差期间
