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[单选题]反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（ ）报告一次，反洗钱重大事件（ ）报告。
A.每半年、随时
B.每半年、每年
C.每年、每半年
D.每年、随时
[多选题]在反洗钱年度报告工作中,反洗钱机制建立情况包括以下哪几方面:( )(0.15分)
A.内控制度建立和修订情况
B.机制设置情况
C.技术保障情况
D.人员配备与资质情况
[多选题]反洗钱工作保密信息和资料包括因依法履行反洗钱
职责和义务获得的（）采取临时冻结措施的反洗钱工作保密信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
A.客户身份资料和交易信息
B.客户风险等级信息
C.大额和可疑交易报告信息
D.配合反洗钱行政调查
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[判断题]《辽宁省农村信用社反洗钱保密工作暂行办法》中规定非现场监管信息和涉密工作报告等反洗钱信息资料应严格使用内部系统，可以使用公共网络传输。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《辽宁省农村信用社反洗钱保密工作暂行办法》，反洗钱涉密信息包括：（ ）
A.各级机构的大额和可疑交易报告资料，包含电子信息和纸质信息
B.监管机构在反洗钱现场和非现场检查中涉及的客户开户情况、交易记录等资料
C.配合监管机关进行的大额和可疑交易的协查资料
D.配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的协查资料
[多选题]金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括两类。( )
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.现金流量报告
D.资产负债报告
[多选题]各金融机构各分行就撰写反洗钱年度报告及次年工作计划，如实反映反洗钱工作情况，并对相关信息的（）、（）、（）负责。
A.真实性
B.完整性
C.及时性
D.准确性
[多选题]金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括和两类。（ ）
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.现金流量报告
D.资产负债报告
[判断题]反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括( )和（B）两类。
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.现金流量报告
D.资产负债报告
[多选题]涉及反洗钱突发事件的信息报告基本原则包括
A.及时性
B.应急性
C.准确性
D.规范性
[单选题]新建机构须于开业前___个工作日内设置反洗钱管理员岗和报告员岗并报送上级行反洗钱管理部门。
A.3
B.5
C.7
D.10
[多选题]反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告，如期向人民银行报告以下内容：（ ）
A.反洗钱工作整体情况及机构概况
B.反洗钱工作机制建立情况
C.反洗钱法定义务履行情况
D.反洗钱工作配合与成效情况
[判断题]各机构反洗钱主管部门是本机构反洗钱工作的牵头管理部门，负责反洗钱日常工作；各业务部门在反洗钱工作中应当各司其职、各负其责、相互支持和配合。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构反洗钱工作的原则包括？（）
A.合法审慎原则
B.保密原则
C.封闭管理原则
D.公开、公平、公正原则
E.与司法机关、行政执法机关全面合作原则
