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[多选题]金融机构反洗钱工作原则有哪些?
A.合法审慎原则
B.保密原则
C.与司法机关、行政执法机关全面合作原则
D.独立性原则
[多选题]金融机构反洗钱工作的原则包括？（）
A.合法审慎原则
B.保密原则
C.封闭管理原则
D.公开、公平、公正原则
E.与司法机关、行政执法机关全面合作原则
[判断题]金融机构反洗钱内部控制制度的建设不是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构反洗钱工作中的义务包括（）
A.建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B.客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D.保密和宣传培训业务
[判断题]金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的（ ）进行评价。
A.合规性和均衡性
B.合规性和有效性
C.有效性和针对性
D.有效性和合理性
[多选题]从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定？（）
A.汇兑业务
B.现金支付业务
C.支付清算业务
D.基金销售业务
[多选题]《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内控制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
[多选题]金融机构反洗钱工作的法律依据有（ ）
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
[单选题]金融机构反洗钱工作顺利开展的基础是( )。
A.反洗钱内部控制制度建设
B.客户身份识别制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
[单选题]金融机构反洗钱工作的监督管理机关为( )。
A.银行监督管理委员会
B.中国人民银行
C.公安机关
D.税务机关
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分？（）
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.违反规定接受被查单位高档礼品的
