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[判断题]金融机构反洗钱内部控制制度的建设不是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。
A.正确
B.错误
[单选题]对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构，中国人民银行可以：（）
A.处二十万元以上五十万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C.情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D.情节严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
[判断题]中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱分类评级是中国人民银行及其分支机构对法人金融机构反洗钱工作的（ ）进行评价。
A.合规性和均衡性
B.合规性和有效性
C.有效性和针对性
D.有效性和合理性
[多选题]有下列哪些情形之一的，人民银行可对金融机构发出《中国人民银行济南分行反洗钱工作质询通知书？（）
A.被约见人员在谈话中虚假陈述或故意隐瞒事实真相的；
B.被约见机构未能在规定期限内补齐说明材料的；
C.被约见人员无正当理由不接受约见的；
D.人民银行认为有必要的其他情况。
[多选题]13、金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知，该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑，该工作人员可以采取以下哪些措施（ ）
A.将该客户视为正常客户
B.电话通知该客户改变交易方式，避免触发异常交易监测系统的预警，并保存电话记录
C.将该客户洗钱风险等级调高
D.持续对该客户交易进行监测，发现可疑情形按规定及时报告
