更多"[单选题]根据《银行业金融机构联合授信管理办法（试行）》规定，企业应及"的相关试题:
[判断题]根据《银行业金融机构联合授信管理办法（试行）》规定，银行业金融机构在签署成员银行协议或以其他适当形式认可并承诺遵守成员银行协议后，申请后加入联合授信委员会。
A.正确
B.错误
[单选题]依据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构的（ ）应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。
A.高级管理层
B.监事会
C.董事会
D.业务部门
[单选题]依据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构（ ）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。
A.高级管理层
B.监事会
C.董事会
D.业务部门
[多选题]根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》，银行业金融机构应当确定整改完成的标准，包括但不限于( )
A.行为纠正到位
B.制度完善到位
C.风险控制到位
D.责任追究到位
[单选题]依据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系，将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项（ ）。
A.产品及服务
B.产品
C.服务
D.内控制度
[单选题]根据《银行业金融机构联合授信管理办法（试行）》规定，对在3家以上银行业金融机构有融资余额，且融资余额合计在（ ）亿元以上的企业，银行业金融机构应建立联合授信机制。
A.A.20
B.B.30
C.C.40
D.D.50
[判断题]银行业金融机构应当遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规章制度，同时参照金融行动特别工作组、沃尔夫斯堡集团关于代理行业务的相关要求，严格履行代理行业务的身份识别义务
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构应按照《金融机构大额和可疑交易管理办法》中有关可疑交易的认定标准,认真分析( )等存在异常情形的交易。
A.金额
B.频率
C.流向
D.性质
[单选题]根据《银行业金融机构联合授信管理办法（试行）》规定，各成员银行应健全信用风险管理体系，落实（ ）、穿透管理等要求，确保向联合授信机制报送信息真实准确。
A.A.统一授信
B.B.集中授信
C.C.逐级授信
D.D.自主授信
[多选题] 依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定,中国人民银行可对银行业金融机构()行为给予警告、罚款,同时,责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。
A.发现假币而不收缴的;
B.未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的;
C.发现假币应向人民银行和公安机关报告而不报告的;
D.截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的。
[多选题]依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定,中国人民银行可对银行业金融机构( )行为给予警告、罚款,同时,责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应记律处分。
A.发现假币而不收缴的
B.未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的
C.发现假币应向人民银行和公安机关报告而不报告的
D.截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的
[多选题]依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,中国人民银行可对银行业金融 机构( )行为给予警告、罚款,同时,责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给 予相应纪律处分。
A. 发现假币而不收缴的;
B. 未按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的;
C. 发现假币应向人民银行和公安机关报告而不报告的;
D. 截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的。
[多选题]依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定,中国人民银行可对银行业金融机构()行为给予警告、罚款,同时,责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。
A.发现假币而不收缴的;
B.未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的;
C.发现假币应向人民银行和公安机关报告而不报告的;
D.截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的。
[多选题]《同业授信管理办法》所称银行业金融机构客户具体包括（）。
A.国家政策性银行
B.国有商业银行
C.财务公司
D.全国性股份制商业银行
E.农村信用社（联社）
[多选题]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》中的案件风险排查包括( )
A.全面排查
B.专项检查
C.日常排查
D.重点排查
[多选题]根据《银行业金融机构联合授信管理办法（试行）》规定，成员银行协议内容包括但不限于：联合授信委员会的（ ），成员银行的权利义务和违约责任，联合风险防控、风险预警、风险处置的工作规则等。
A.A.组织架构
B.B.议事规则
C.C.授权机制
D.D.运作方式
