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[判断题]总行及各分支机构反洗钱管理部门负责人作为重点可疑交易的主报告人，对重点可疑交易识别、分析、报告的全面性、准确性、完整性和及时性负责。
A.正确
B.错误
[判断题]总行综合管理部门、各分支机构印章管理部门根据本行印章管理相关规定，对合同用印进行管理。
A.正确
B.错误
[单选题]各分支机构应建立反洗钱自查机制，至少每（ ）对辖属机构反洗钱工作开展情况开展一次自查，自查内容应全面覆盖反洗钱内控要求，并将自查发现问题及整改情况报送总行反洗钱管理部门。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
[判断题]反洗钱档案是指依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息、反洗钱客户风险等级划分信息、报告大额和可疑交易的情况以及报告涉嫌恐怖融资的可疑交易信息、反洗钱非现场监管信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动及协助侦查机关洗钱案件侦查、反洗钱宣传、反洗钱学习培训和反洗钱检查等有关反洗钱工作形成的各种记录和资料的总称。
A.正确
B.错误
[多选题]总行或各分支机构业务管理部门检查发现的员工轻微违规行为，由检查部门组织落实责任认定，确定员工轻微违规积分，将积分认定情况移交责任人所在分支机构积分管理岗，由积分管理岗按照以下程序进行积分( )
A.填写《积分记录单》
B.联系员工本人在《积分记录单》签字
C.登记《积分管理台账》并将《积分记录单》存档保管
[判断题] 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事侦查。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可用于反洗钱行政调查之外其他工作需要
A.正确
B.错误
[判断题]1反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门.机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。（）
A.正确
B.错误
[单选题]2反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门.机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于(.)。
A.反洗钱行政调查
B.对金融机构的日常监督
C.反洗钱刑事诉讼
D.依据该机构自身职责确定
[判断题]反洗钱考评系统内嵌于反洗钱综合业务系统中，主要实现本行境内机构反洗钱工作综合考核、反洗钱差错管理两大功能。 反洗钱工作委员会决议FXQ-JY201917(关于反洗钱考评系统上线运行的通知）
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[判断题]我行反洗钱人员为反洗钱联络员、柜面人员，但不包括客户经理。
A.正确
B.错误
[判断题]总行及各分支机构均要成立消防安全领导组织，实行分管负责制，明确消防管理部门，逐级落实消防安全责任制。
A.正确
B.错误
