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[判断题]反洗钱岗位工作人员作为重点可疑交易的报告员，负责重点可疑交易的日常报告和联系工作。
A.正确
B.错误
[判断题]各分支机构反洗钱管理部门应对辖属机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存制度的执行情况进行监督管理，定期开展内部检查，督促落实问题整改。
A.正确
B.错误
[判断题]总行综合管理部门、各分支机构印章管理部门根据本行印章管理相关规定，对合同用印进行管理。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱系统由各营业网站填报人员每日定期向人民银行反洗钱监测中心报送大额、可疑交易报告的，其大额、可以交易报告分别需要指定的时间内报送完毕，否则将会超过报送期，现场检查很可能会受到人民银行处罚？（）
A.大额5个工作日内、可疑10个工作日内
B.大额3个工作日内、可疑5个工作日内
C.大额5个工作日内、可疑5个工作日内
D.大额3个工作日内、可疑10个工作日内
[单选题]：反洗钱系统由各营业网站填报人员每日定期向人民银行反洗钱监测中心报送大额、可疑交易报告的，其大额、可以交易报告分别需要指定的时间内报送完毕，否则将会超过报送期，现场检查很可能会受到人民银行处罚？（）
A.大额5个工作日内、可疑10个工作日内
B.大额3个工作日内、可疑5个工作日内
C.大额5个工作日内、可疑5个工作日内
D.大额3个工作日内、可疑10个工作日内
[多选题]总行或各分支机构业务管理部门检查发现的员工轻微违规行为，由检查部门组织落实责任认定，确定员工轻微违规积分，将积分认定情况移交责任人所在分支机构积分管理岗，由积分管理岗按照以下程序进行积分( )
A.填写《积分记录单》
B.联系员工本人在《积分记录单》签字
C.登记《积分管理台账》并将《积分记录单》存档保管
[判断题]反洗钱辅导员应根据总行反洗钱管理部门的安排，对所在支行员工开展反洗钱辅导培训，帮助其提高业务素质和操作技能,防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）作为本行反洗钱牵头管理部门，落实总行反洗钱工作领导小组决议或决定，牵头拟定本行反洗钱工作总体性规章制度等职责。
A.总行法律合规部
B.总行运营管理部
C.总行国际业务部
D.总行后勤保障部（安全保卫部）
[判断题]对未成年人客户的交易或者行为，既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准，也不应作为可疑交易进行报告。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.正确
B.错误
[判断题]各分行反洗钱工作领导小组应在年度终了二十个工作日内向总行反洗钱工作领导小组提交年度反洗钱工作总结及下一年工作计划、分行反洗钱岗位人员清单、年度客户风险等级划分及调整情况专项报告、年度大额交易和可疑交易分析排查情况专项报告。
A.正确
B.错误
[判断题]总行及各分支机构均要成立消防安全领导组织，实行分管负责制，明确消防管理部门，逐级落实消防安全责任制。
A.正确
B.错误
[判断题]总行及各分支机构均要成立消防安全领导组织，实行'一把手'负责制，明确消防管理部门，逐级落实消防安全责任制。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时,有告知客户的义务。
A.正确
B.错误
