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[多选题]存量个人人民币个人银行存款账户的核实内容包括
A.存款人个人开户资料中留存的有效身份证件复印件(或影印件)
B.重新提交的有效身份证件原件上记载的身份信息
C.主要是姓名、身份证号码、照片
D.核实地址等其他资料栏位信息
[判断题]根据全国存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的通知，人民银行将在2014年组织开展存量核实工作检查，检查的重点是以居民身份证开立账户的核实情况
A.正确
B.错误
[多选题]存量个人人民币个人银行存款账户的核实工作应以法规制度为依据,对()、()、()及()的银行账户的处理,应当按照法律、行政法规、部门规章等制度的规定进行,切实履行相应的法定程序。
A.虚假
B.假名
C.匿名
D.存款人身份不明
[单选题]存量个人账户核实中第一责任人是
A.营业网点负责人
B.会计主管
C.分管行长
D.行长
[判断题]根据全国存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的通知，自2013年01月01日起，第一代居民身份证件失效。对于已经对第一代居民身份证件核实为真实的账户，仍然认定为真实账户，可以不进行核实。
A.正确
B.错误
[判断题]根据全国存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的通知，对在2004年6月30日后，发生过交易但未为通过核查的账户，应纳入本次存量核试范围。
A.正确
B.错误
[判断题]开展存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作时，应密切关注社会舆论，加强正面宣传和引导，做好对存款人的宣传解释工作，防止出现负面社会反应。
A.正确
B.错误
[多选题]个人人民币银行存款账户包括
A.目前尚未销户的个人人民币银行结算账户(包括信用卡账户)
B.个人人民币活期储蓄账户
C.个人人民币定期存款账户
D.个人人民币通知存款账户
[判断题]个人银行账户是指个人在我行开立的个人人民币银行存款账户
A.正确
B.错误
[判断题]对于同一客户在本行不同网点开立的多个个人人民币银行存款账户，由核实主管行对其中一个账户留存的客户身份信息进行核实，客户开立的其他账户可以共享该账户的存款人身份核实结果。
A.正确
B.错误
[简答题]对未发现存在非居民标识的存量个人账户，金融机构无需作进一步处理，但应当建立持续监控机制。
[单选题]个人账户储存额包括计入个人账户的缴费以及( )。
A.利息
B.本息
C.财政补助
D.单位缴费
[单选题]我行存量企业账户清理核查工作清理核查方式中，上门核实和（）两种方式至少采取一种。
A.电话联系企业法定代表人
B.分析账户交易流水
C.查询企业纳税状态
D.在线查询国家企业信用公示系统
[多选题]6分支机构应每年主动性账户核实包括哪些内容 "
A.年龄在90岁以上的自然人客户
B.机构客户
C.各类产品客户
D.账户信息的合理性
[多选题]个人重点关注账户管理交易用于查询、新增和修改个人重点关注账户的核实状态，包括：________。
A.惩戒账户关联账户
B.涉案账户关联账户
C.开户6个月未动账账户
D.异常交易账户
[单选题]对于未按照个人高净值账户的要求完成尽职调查的存量个人低净值账户，2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过一百万美元时，金融机构应当在次年（）前按照规定程序完成对账户的尽职调查。
A.1212122022年3月31日
B.1212122022年6月30日
C.1212122022年9月30日
D.1212122022年12月31日
