更多"[判断题]个人银行账户是指个人在我行开立的个人人民币银行存款账户"的相关试题:
[多选题]存量个人人民币个人银行存款账户核实顺序包括
A.先对本地存款的身份证信息进行核实,后对外地存款人的身份信息进行核实
B.先对身份证、户口簿等身份信息进行核实,后对其他身份信息进行核实
C.先采用核对留存开户资料、共享行内其他业务办理信息等内部方式进行核实,后采取存款人配合的方式进行核实
D.只对身份证、户口簿等身份信息进行核实,无需对其他身份信息进行核实
[多选题]存量个人人民币个人银行存款账户的核实内容包括
A.存款人个人开户资料中留存的有效身份证件复印件(或影印件)
B.重新提交的有效身份证件原件上记载的身份信息
C.主要是姓名、身份证号码、照片
D.核实地址等其他资料栏位信息
[多选题]个人人民币银行存款账户包括
A.目前尚未销户的个人人民币银行结算账户(包括信用卡账户)
B.个人人民币活期储蓄账户
C.个人人民币定期存款账户
D.个人人民币通知存款账户
[多选题]存量个人人民币个人银行存款账户的核实工作应以法规制度为依据,对()、()、()及()的银行账户的处理,应当按照法律、行政法规、部门规章等制度的规定进行,切实履行相应的法定程序。
A.虚假
B.假名
C.匿名
D.存款人身份不明
[判断题]根据全国存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的通知，人民银行将在2014年组织开展存量核实工作检查，检查的重点是以居民身份证开立账户的核实情况
A.正确
B.错误
[判断题]对于同一客户在本行不同网点开立的多个个人人民币银行存款账户，由核实主管行对其中一个账户留存的客户身份信息进行核实，客户开立的其他账户可以共享该账户的存款人身份核实结果。
A.正确
B.错误
[判断题]根据全国存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的通知，自2013年01月01日起，第一代居民身份证件失效。对于已经对第一代居民身份证件核实为真实的账户，仍然认定为真实账户，可以不进行核实。
A.正确
B.错误
[判断题]根据全国存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的通知，对在2004年6月30日后，发生过交易但未为通过核查的账户，应纳入本次存量核试范围。
A.正确
B.错误
[判断题]开展存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作时，应密切关注社会舆论，加强正面宣传和引导，做好对存款人的宣传解释工作，防止出现负面社会反应。
A.正确
B.错误
[判断题]根据人民银行要求，个人银行结算账户报备采用人民币银行结算账户管理系统与全国集中银行账户管理系统（商业银行账户前置）双线并行的报备模式。
A.正确
B.错误
[简答题]对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国人民银行当地分支机构。
[单选题]对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象。
A.3户
B.5户
C.10户
D.15户
[单选题]简化从单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项的处理手续。从单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过（）元人民币时，付款单位若在付款用途栏或备注栏注明事由，可不再另行出具付款依据，但付款单位应对支付款项事由的真实性、合法性负责。
A..50万
B..30万
C..20万
D..5万
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]自（）起，银行业金融机构（以下简称银行）为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位，下同）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户
A.
B.2016年9月1日
C.2016年11月30日
D.2016年12月1日
E.2017年1月1日
