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[简答题]对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国人民银行当地分支机构。
[简答题]对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象。
[单选题]对于同一自然人在一家银行开立个人结算账户累计（ ）户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象。
A.5
B.10
C.15
D.20
[判断题]对于同一自然人在1 家银行开立个人银行结算账户累计10 户以上的，各分行应重点监测所涉及的账户，如有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应按相关规定上报中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行当地分支机构。
A.正确
B.错误
[简答题]境外机构符合开立银行结算账户条件的，可选择境内任意一家银行开立银行结算账户,该银行开立账户后应及时在人民币银行结算账户管理系统进行备案。
[多选题]对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取（）等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。
A.回访
B.实地查访
C.向人民银行核实
D.向公安、工商行政管理部门核实
[单选题]自（）起，银行业金融机构（以下简称银行）为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位，下同）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户
A.
B.2016年9月1日
C.2016年11月30日
D.2016年12月1日
E.2017年1月1日
[简答题]同一外国人在同一家银行只能开立一个I类银行结算账户，在同一家支付机构只能开立一个Ⅲ类支付账户，对于持外国人永久居留身份证开户的外国人，应确认是否已经持护照开立银行账户和支付账户。
[判断题]对于同一客户在本行不同网点开立的多个个人人民币银行存款账户，由核实主管行对其中一个账户留存的客户身份信息进行核实，客户开立的其他账户可以共享该账户的存款人身份核实结果。
A.正确
B.错误
[单选题]自2016年12月1日起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立（）个Ⅰ类户
A.一
B.二
C.三
D.伍
[判断题]自2016年12月1日起银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]自（ ）起，银行业金融机构（以下简称银行）为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位，下同）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户
A.2016年9月1日
B.2016年11月30日
C.2016年12月1日
D.2017年1月1日
[单选题]同一个人在同一家农商银行只能开立()个Ⅰ类户
A..1个
B..2个
C..三个
D..4个
E.略
F.略
G.略
H.略
[简答题]自然人可以申请开立个人银行结算账户，但不得将已开立的储蓄账户申请变更为个人银行结算账户。
