更多"[判断题]对于同一自然人在1 家银行开立个人银行结算账户累计10 户以"的相关试题:
[多选题]大额热线查证业务操作中各分行应重点检查（ ）。
A.大额资金付出交易不进行外呼查证的业务，是否属于无需外呼查证的业务范围
B.各营业机构大额资金支取业务操作是否合规
C.进行人工核实的业务有无进行核实、登记
D.是否法人代表本人前来办理
[单选题]对于同一自然人在同一营业机构开户累计（）户以上的，营业机构应将相关账户作为监测重点，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，要按规定进行可疑交易报告。
A.5
B.20
C.10
D.15
[判断题]对于各分行自行刻制并保管的，但尚未明确业务印章管理归属部门或归属关系不清晰的，应由分行根据使用管理情况自行确定业务印章的保管部门，但保管部门不是责任部门，不负管理责任。
A.正确
B.错误
[单选题]对于经分行核实确认应纳入灰名单管理的，各分行应于（ ）内录入相关风险预警系统，实现可疑客户的信息共享。
A.3个工作日
B.3日
C.5个工作日
D.5日
[简答题]对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国人民银行当地分支机构。
[多选题]各分行应于2015年3月31日前对开卡后1个月内未激活的、同一客户持有10张以上卡的进行重点排查,主动采取( )等清理措施以降低风险隐患。
A.销户
B.主动锁定
[单选题]对于同一自然人在一家银行开立个人结算账户累计（ ）户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象。
A.5
B.10
C.15
D.20
[单选题]对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象。
A.3户
B.5户
C.10户
D.15户
[多选题]对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取（）等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。
A.回访
B.实地查访
C.向人民银行核实
D.向公安、工商行政管理部门核实
[单选题]睡眠账户的清理工作由各分行组织实施，开户支行具体负责。各分行应按（ ）组织清理睡眠账户。
A.月
B.季
C.半年
D.年
[单选题]各分行律师库实行名额控制，省内分行可入库律所不超过（ ）家，省外分行入库律所不超过（ ）家。
A.1、3
B.3、5
C.5、7
D.3、7
[判断题]对于因公司合并、更名等特殊原因导致要素变更的，各分行应及时更新原有客户号信息，不得新建客户号办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]对于代理个人存款人办理人民币单笔10万元以上现金支取业务的，各分行应严格审核存款人及代理人的身份证件。
A.正确
B.错误
[判断题]对于代理开立个人银行结算账户的，各分行除严格审核代理人的身份证件外，还必须联系被代理人进行核实，并在相关开户申请书（表）上记录核实情况。有条件的分行，也可采取留存电话录音的方式。
A.正确
B.错误
