[简答题]对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国人民银行当地分支机构。

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[单选题]对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象。
A.3户
B.5户
C.10户
D.15户

[单选题]对于同一自然人在一家银行开立个人结算账户累计（）户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象。
A.5
B.10
C.15
D.20

[判断题]对于同一自然人在1 家银行开立个人银行结算账户累计10 户以上的，各分行应重点监测所涉及的账户，如有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应按相关规定上报中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行当地分支机构。
A.正确
B.错误

[简答题]同一外国人在同一家银行只能开立一个I类银行结算账户，在同一家支付机构只能开立一个Ⅲ类支付账户，对于持外国人永久居留身份证开户的外国人，应确认是否已经持护照开立银行账户和支付账户。

[简答题]境外机构符合开立银行结算账户条件的，可选择境内任意一家银行开立银行结算账户,该银行开立账户后应及时在人民币银行结算账户管理系统进行备案。

[判断题]同一存款客户只能在一家银行，开立一个一般存款账户。
A.正确
B.错误

[简答题]‖年11月30日前在同一家银行开立多个I类户的，银行应当对同一存款人开户数量较多的情况进行摸排清理，核实其开户的合理性，对于无法核实开户合理性的采取销户处理。

[单选题]当存款人在同一银行营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户可()办理付款业务。
A.自开立3日起
B.自开立5日起
C.自开立10日起
D.自开立之日起

[单选题]单位存款人在同一营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户的，重新开立的银行结算账户可自（）办理付款业务。
A.开立之日起
B.开立之日次日起
C.开立之日起三个工作日后
D.开立之日起三日后

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