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[多选题]禁止类客户可以办理国际贸易融资业务。
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B.停止金融交易,拒绝转移、转换金融资产
C.依法冻结在本行的金融资产
D.以上都正确
[判断题] 对于国内信用证项下的业务, 客户不能在同一笔交易的不同环节申请办理融资业务。
A.正确
B.错误
[多选题] 客户申请办理订单融资业务时, 需向我行提供以下材料( ) 。
A. 业务申请书
B. 出口合同/订单
C. 出口批文或出口许可证( 如需)
D. 根据具体贸易和融资审核需要应提供的其他材料
[单选题] 在以下( )情况, 农行可以为客户办理国际应收账款池融资业务。
A. 商业发票、 运输单据、 出口报关单等单据之间的货物名称、 数量、 金额不一致
B. 出口商品在国家出口控制名录上, 但有相关出口批件或许可证明
C. 销售合同中, 有影响正常收款的条款
D. 出口报关单中贸易方式为来料加工
[单选题] 国际应收账款池融资业务纳入客户统一授信管理, 在办理融资时扣占( )相应授信额度。
A. 进口商
B. 出口商
C. 进口商所在国家
D. 进口商银行
[单选题]分支机构与客户建立持续性业务关系或办理各类金融业务时,发现客户涉及恐怖融资的,应当经( )书面同意,立即采取冻结措施。
A.本机构负责人
B.总行反洗钱工作领导小组组长
C.总行反洗钱工作领导小组办公室主任
D.以上均可以
[判断题] 办理出口商票融资业务时, 客户必须将融资项下应收账款质押农行, 此外无需提供其他有效担保。
A.正确
B.错误