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[判断题]各法人行社应指定相关部门及人员具体负责客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作，部门职责及人员分工情况要在相关内控制度、操作规程中加以明确。
A.正确
B.错误
[多选题]各法人行社应定期对反洗钱相关部门和岗位人员、新入职从事反洗钱工作人员进行( )。
A.保密教育
B.反洗钱合规培训
C.常识教育
D.日常教育
[单选题]各法人行社应将（）落实情况纳入反洗钱工作考核体系。
A.反洗钱保密工作
B.反洗钱培训工作
C.反洗钱日常工作
D.反洗钱学习工作
[判断题]对于重点可疑交易报告的分析材料、交易流水等资料，各法人行社应妥善保管纸质资料。
A.正确
B.错误
[判断题]各法人行社应准确计算用信额度，及时扣减。累计用信额度不得超过最高综合授信额度。
A.正确
B.错误
[判断题]各法人行社应至少每月组织1次信贷员（客户经理）培训，培训内容应以业务产品特色，获客拓客渠道，系统使用操作，业务合规管理为主
A.正确
B.错误
[判断题]各法人行社应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息。
A.正确
B.错误
[单选题]对于高风险客户或高风险业务，或者存在异常或可疑情况的业务，各法人行社应根据实际情况选择采取（）强化审查措施：
A.身份证件
B.要求客户提供或主动收集更多的直接证明材料
C.影像资料
D.描述交易过程
