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[多选题]责任人员存在违规行为,属于以下( )等情况的,应将其移送相关部门处分。
A.对客户利益造成严重影响的
B.给公司造成重大经济损失的
C.不知情定制事件被主流媒体曝光或发生法律纠纷,对公司形象造成重大影响的
D.责任人员被审计、纪检监察等部门确认为存在利用不知情定制谋取私利,造成恶劣影响和严重后果的
[单选题]根据《上饶银行会计及反洗钱业务违规违纪行为处罚暂行办法(修订)》,以下哪些违规行为属于一类违规( )
A.未在规定工作时间内发起业务并且未向作业中心及时报备,导致客户业务无法正常发起造成投诉的
B.未尽职核实客户身份,客户身份不明或证件信息不符仍发起业务的
C.审查不严,对伪造的重要凭证、单据及其他证明文件应发现而未发现的
D.未在规定时间将待补扫资料补扫上传且无合理理由的
二、多选题
[多选题]以下那种属于严重纪律考勤违规行为
A.迟到
B.提前进入车间
C.早退
D.旷工
[多选题]以下属于审查环节违规行为的是（）。
A. 未提出明确审查意见
B. 未按规定对不同意的报备项目反馈报备审查意见
C. 未对送交的信贷资料、 调查材料的完整性进行审查
D. 帮助、 默许客户编造虚假信息资料， 撰写虚假调查报告
[多选题]以下属于审议环节违规行为的是（）。
A. 违反复议制度规定对信贷事项进行复议
B. 未达到规定人数召开贷审会（ 合议会）
C. 贷审会（ 合议会） 主持人发表诱导性发言
D. 审批同意发放贷审会（ 合议会） 审议未通过的信贷业务
[单选题]以下哪项属于审批环节违规行为（）。
A.越权或变相越权审批信贷业务
B.未按规定对客户进行贷前尽职调查，对客户财务、资信状况调查不细不实；对客户第一还款来源和第二还款来源调查失真
C.贷前调查环节相关资料缺失；录入信贷管理系统的客户信息、财务数据等资料出现遗漏或错误
D.伪造、编造贷款档案资料或将虚假客户信息、数据等内容录入信贷管理系统，隐瞒重大问题或真实情况
[单选题]以下哪项属于调查环节违规行为（）。
A.未按规定对客户进行贷前尽职调查，对客户财务、资信状况调查不细不实；对客户第一还款来源和第二还款来源调查失真
B.越权或变相越权审批信贷业务
C.审批通过未经调查审查程序的信贷业务
D.审批通过贷审会否决的信贷业务；或直接审批需履行但未履行贷审会程序的信贷业务
[单选题] 以下哪种不属于淘宝违规行为?( )
A.虚假交易
B.侵犯知识产权
C.成交不卖
[单选题]下列哪些行为不属于违规行为?( )
A.同一会员开一家店铺并且发布各种不同的商品
B.同一会员开一家店铺并且发布大量重复的商品
C.同一会员开两家店铺并且发布不同的商品
[单选题]以下不属于授信执行环节违规行为的是（）。
A. 未按规定进行贷后检查， 导致未及时发现客户经营管理中的重大风险，造成严重后果
B. 发现重大风险信号未按规定及时报告或及时处理， 造成严重后果
C. 未在规定的时间内向借款人、 担保人主张权利， 导致借款、 担保合同超过诉讼时效， 造成严重后果
D. 违规签发银行承兑汇票、 办理贴现业务
[多选题]以下属于卷烟、雪茄烟生产企业
价格违规行为的是( )。
A.向商业企业发放现金以及进行有
奖销售
B.工业企业向商业企业索取费用
C.实行价格歧视,利用价格进行不正
当竞争或地区封锁
D.采用销售折扣、折让等方式变相降
价
