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[单选题]以下哪项属于审批环节违规行为（）。
A.越权或变相越权审批信贷业务
B.未按规定对客户进行贷前尽职调查，对客户财务、资信状况调查不细不实；对客户第一还款来源和第二还款来源调查失真
C.贷前调查环节相关资料缺失；录入信贷管理系统的客户信息、财务数据等资料出现遗漏或错误
D.伪造、编造贷款档案资料或将虚假客户信息、数据等内容录入信贷管理系统，隐瞒重大问题或真实情况
[多选题]以下属于审查环节违规行为的是（）。
A. 未提出明确审查意见
B. 未按规定对不同意的报备项目反馈报备审查意见
C. 未对送交的信贷资料、 调查材料的完整性进行审查
D. 帮助、 默许客户编造虚假信息资料， 撰写虚假调查报告
[多选题]以下属于审议环节违规行为的是（）。
A. 违反复议制度规定对信贷事项进行复议
B. 未达到规定人数召开贷审会（ 合议会）
C. 贷审会（ 合议会） 主持人发表诱导性发言
D. 审批同意发放贷审会（ 合议会） 审议未通过的信贷业务
[单选题]以下不属于授信执行环节违规行为的是（）。
A. 未按规定进行贷后检查， 导致未及时发现客户经营管理中的重大风险，造成严重后果
B. 发现重大风险信号未按规定及时报告或及时处理， 造成严重后果
C. 未在规定的时间内向借款人、 担保人主张权利， 导致借款、 担保合同超过诉讼时效， 造成严重后果
D. 违规签发银行承兑汇票、 办理贴现业务
[单选题]下列哪项不属于调查核实的技巧( )
A. 注意询问顺序
B. 巧借身份
C. 排除干扰
D. 简单发问
[单选题]单选题
以下哪项不属于调查人对尽职调查报告的负责的内容:
A.调查资料的真实性
B.调查资料的有效性
C.调查资料的完整性
D.贷款与本级机构经营管理、资源配置的匹配程度
[单选题]以下属于违规行为的是( )。
A.宗教场所内聚集念经、唱宗教歌曲
B.宗教场所内设有功德箱
C.宗教活动场所外有烧大香高香现象
D.宗教场所用独立分隔的房间存放拜神用纸等物品
[单选题]根据《上饶银行会计及反洗钱业务违规违纪行为处罚暂行办法(修订)》,以下哪些违规行为属于一类违规( )
A.未在规定工作时间内发起业务并且未向作业中心及时报备,导致客户业务无法正常发起造成投诉的
B.未尽职核实客户身份,客户身份不明或证件信息不符仍发起业务的
C.审查不严,对伪造的重要凭证、单据及其他证明文件应发现而未发现的
D.未在规定时间将待补扫资料补扫上传且无合理理由的
二、多选题
[单选题] 以下哪种不属于淘宝违规行为?( )
A.虚假交易
B.侵犯知识产权
C.成交不卖
[多选题] 以下属于征信违规行为的是( )。
A.个人计算机终端留存电子征信报告
B.查询未取得信息主体真实有效的授权
C.未经信息主体同意,向第三方提供企业信用信息或将企业信用信息用于约定外用
D.纸质版征信报告随授权资料、信贷档案、退件登记等材料妥善保存
[单选题]关于淘宝论坛发帖规则,以下哪些不属于违规行为?( )
A. 使用信用级别标识和国家伟人、支付宝专用图片等作为论坛头像
B. 商盟会员以商盟的名义在论坛发帖和宣传
C. 在论坛发布广告或传播禁限销售商品信息
[单选题]以下不属于调查环节主要风险点的是：（ ）。
A.借款主体为空壳公司
B.借款主体为服务辖区外客户
C.对重大风险隐患未充分揭示
D.还款来源不真实
[多选题]《上海浦东发展银行员工违规行为处理办法》规定,从以下哪些途径发现违规线索,应启动调查程序?( )
A.内部管理、审计中发现的问题;
B.新闻媒体披露,并得到证实的信息;
C.行政(司法)机关和监管部门移送的材料;
D.各类举报;
E.其它有关材料。
