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[多选题]非法金融业务活动所形成的债务和风险，不得转嫁给未参与非法金融业务活动的（）
A.国有银行
B.其他金融机构
C.其他任何单位
[判断题] 为索取合法债务或非法债务而拘禁债务人的行为,均可构成非法拘禁罪
A.正确
B.错误
[判断题] 为索取合法债务或非法债务而拘禁债务人的行为均可构成非法拘禁罪
对
错
A.正确
B.错误
[多选题]金融风险包括不良资产风险、流动性风险、（ ）政府债务 风险、互联网金融风险等。
A.债券违约风险
B.影子银行风险
C.外部冲击风险
D.房地产泡沫风险
[单选题]因非法金融业务活动形成的债权债务，由（）负责清理清退。
A.银行
B.从事非法金融业务活动的机构
C.信用社
D.政府
[单选题]任何一家交易商对某一标的债务的信用风险缓释凭证净买入余额不得超过该标的债务总余额的( )
A.0.2
B.0.5
C.1
D.2
[多选题]信用风险指由于债务人或交易对手违约而形成损失的风险，包括（ ）等过程中交易对手违约所带来损失的风险。
A.贷款
B.拆借
C.贴现
D.结算
E.转让
[单选题]（）是指交易双方不履行到期债务风险。
A.信用风险
B.操作风险
C.流动性风险
D.声誉风险
[判断题]筹措投资项目资本金，不得违规增加地方政府隐形债务，不得违反国家关于国有企业资产负债率，不得拖欠工程款。
A.正确
B.错误
[多选题]以下存在新增地方政府隐性债务风险的有：（ ）
A.地方政府出具担保函提供担保
B.地方政府承诺回购社会资本方的投资本金
C.地方政府承诺将储备土地预期出让收入作为融资平台公司偿债资金来源
[单选题]在银行账簿或交易账簿内，由于债务人或交易对手违约而形成损失的风险，是（ ）。
A.信用风险
B.操作风险
C.声誉风险
D.违规风险
[多选题]担保人、债务人不得在明知或者应知担保履约义务确定发生的情况下签订跨境担保合同。担保人、债务人和债权人可按照合理商业原则，依据以下标准判断担保合同是否具备明显的担保履约意图：
A.签订担保合同时，债务人自身是否具备足够的清偿能力或可预期的还款资金来源
B.担保项下借款合同规定的融资条件，在金额、利率、期限等方面与债务人声明的借款资金用途是否存在明显不符
C.担保当事各方是否存在通过担保履约提前偿还担保项下债务的意图
D.担保当事各方是否曾经以担保人、反担保人或债务人身份发生过恶意担保履约或债务违约
[判断题]针对据有国别风险的债务计提国别风险准备金。（ ）
A.正确
B.错误
[简答题]保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。
