[判断题]对高风险客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
A.正确
B.错误

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[判断题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
A.正确
B.错误

[单选题]对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息?( )
A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织
B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织
C.外国政要
D.高风险客户或者高风险账户持有人

[多选题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
A.资金来源
B.资金运用
C.资金用途
D.经济状况

[多选题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况

[判断题]对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
A.正确
B.错误

[填空题]对高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）、（）、（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

[判断题]项目单位应当配合金融机构开展投资项目资本金审查工作，提供有关资本金真实性和资金来源的证明材料，并对证明材料的真实性负责。
A.正确
B.错误

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