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[判断题]除自然灾害、恐怖袭击、盗抢欺诈等外部事件引起的操作风险损失外，操作风险大多是在银行可控范围内的内生风险，而信用风险和市场风险更多的是一种外生风险。（）
A.正确
B.错误
[判断题]合规风险的内涵比较复杂，包括操作交易风险、技术风险，内部失控风险、外部欺诈、盗抢等风险
A.正确
B.错误
[单选题]外部欺诈手段不包括（ ）。
A.签发空头支票，使用过期、无效票据等票据质押或贴现骗取银行资金
B.员工弄虚作假，违规向上级和监管机构提供不实信息
C.客户擅自处理抵押物属于外部欺诈手段
D.非银行工作人员持他人身份证件骗领信用卡后恶意透支属于外部欺诈手段
[单选题]外部人员的故意欺诈属于()
A.内部流程
B.系统缺陷
C.人员因素
D.外部事件
[单选题]外部欺诈属于银行风险中的()。
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.合规风险
[多选题]外部欺诈操作风险防控手段包括（ ）。
A.加强经办人员业务培训, 提高业务技能与技巧
B.加强对客户预留印鉴的审核，严格执行双人验印制度
C.严格执行票据业务先查后贴制度
D.根据业务制度合理设置人员岗位,明确划分岗位职责
[单选题]外部人员的故意欺诈属于（ ）风险。
A.不完善或有问题的内部程序
B.系统缺陷
C.人员因素
D.外部事件
[单选题]外部欺诈属于商业银行风险中的（ ）。
A.信用风险
B.法律风险
C.市场风险
D.操作风险
[多选题]下列事件属于外部欺诈操作风险成因的有( )
A.客户提供虚假的财务报表和企业信息编取授信
B.交易员虚假交易和未报告交易
C.柜员为无证件或未获得相关批文的客户开立账户
D.内部人员盗窃客户资料谋求私利
E.房地产中介机构以虚假购房人的名义申请二手房贷款骗取银行授信
[单选题]下列不属于外部欺诈事件引起的操作风险的是 ( )。
A.第三方故意骗取导致的损失事件
B.第三方抢劫财产导致的损失事件
C.第三方伪造要件导致的损失事件
D.自然灾害导致的实物资产丢失的损失事件
[单选题]利用江苏移动大数据优势,整合外部数据,可以识别出哪几类欺诈行为?()
A.通信类
B.网站类
C.APP应用类
D.综合类
E.以上都是
[判断题]外部欺诈是指有网点人员参与，故意实施的欺骗、盗用财产或违反法律、监管规定、银行政策行为所带来损失的风险。
A.正确
B.错误
[多选题]通过外部欺诈管理信息系统，客户在办理信用卡或贷款的（ ）等业务时，系统会自动提示客户是否为“黑名单”客户，我行员工可直接拒绝客户的业务申请或采取其它风险控制措施。
A.审批
B.授信
C.发卡
D.消费
