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[判断题]账户机构应对向公安机关移送的涉案账户、涉案账户开户主体（包括但不限于涉案账户开户人或开户单位法定代表人、负责人）在本机构开立的其他账户进行重点核实和监测。
A.正确
B.错误
[单选题]灰名单的处置流程中，对涉案账户开户人名下其他账户，涉案账户开户人如未在（ ）内重新核实身份的，我行将对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。
A.3个工作日
B.3日
C.5个工作日
D.5日
[单选题]在涉案账户核查方面，人民银行各分支机构应根据涉案账户名单，对涉案账户开户银行责任落实情况开展核查，分析涉案账户问题、发生原因，根据涉案账户开户违规情况对银行采取通报、约谈、现场检查等措施，对严重违规的机构和负责人，严肃依法依规从重处罚，对违规开办涉案银行账户的银行或营业网点，实施暂停新开户业务（ ）个月的处罚措施。
A.1
B.3
C.6
D.12
[判断题]同一开户主体可以开立多个保证金专用外汇账户，含异地开户。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]对于在我行已开立基本账户的客户在我行其他网点开立一般账户 ，一般账户开户机构与基本账户开户机构核对客户预留印鉴不相符的，应当（ ）。
A.拒绝为客户开立账户
B.上门核实该客户经营情况
C.与基本户开户行再次电话核实
D.由客户出具公函说明情况
[单选题]银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在( )日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。
A.1
B.2
C.3
D.4
[简答题]银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在3个工作日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。
[单选题]银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在()日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。
A.1
B.2
C.3
D.4
[多选题]各银行和支付机构在收到公安机关移送的涉案账户名单后，应及时按照相关文件要求（ ）。
A.中止该涉案账户业务
B.开展涉案账户全流程业务倒查
C.中止涉案账户开户人在本行、本单位名下的其他账户业务
D.及时通知客户重新核实身份
[单选题]银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（ ）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。
A.1
B.3
C.5
D.7
[单选题]资产变现账户的开户主体不包括（ ）
A. 境内股权出让方
B.境外投资主体发生减资、转股、清算等资本项目变动收入的境内投资主体
C. 境内环境权益出让方
D. 境外股权出让方
[单选题]银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（ ）内重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务，同时应对其名下其他账户加强风险控制。
A.3日
B.5日
C.一周
D.两周
[单选题]银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份，核实账户开户人身份后，可以恢复（ ）。
A.开户人所有账户
B.开户人涉案账户
C.除涉案账户外的其他账户业务
D.开户人名下一个账户
