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[判断题]被确定为高风险商户后，商场营运部需对该商户日常销售和进岀货进行管控，对商户资质严格核查，确保合规。
A.正确
B.错误
[填空题]高风险商户管控期为（ ）个月,期间如经商场营运部评估转为正常经营,则解除高风险管控。
[判断题]按照高风险商户判定依据进行日常排查，营运部及财务部对存在经营风险的商户都要提报至顾客服务部。
A.正确
B.错误
[单选题]可直接将其风险等级确定为最高风险等级不包括：
A.客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单的客户；
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人；
C.客户多次涉及可疑交易报告；
D.客户依法开展的客户尽职调查工作；
E.客户为我国扫黑除恶专项斗争行动中被列入涉黑涉恶人员名单的客户。
[填空题]商品检测流程:门店营运部→商检物价员制定检测计划→ 商场专员征集确定检测品牌,填写（ ）→商检物价员选择检测机构→配合检测机构抽样（ ）→对检测结果填写台账或者输入富基系。
[单选题]公司高风险单元主要指：高风险单位、高风险作业区、高风险区域（场所）、高风险设备设施、高风险（ ）活动，细化安全管控措施和监察方案，落实帮教措施和“三道防线”。
A.领域
B.环节
C.行业
D.作业
[判断题]根据《附件17》的规定，保安限制区是指机场空侧区域中被确定为存在高风险、除实施通行管制外还执行其他保安管制的区域。
A.正确
B.错误
[判断题]根据相关文件的规定，机场控制区是指机场空侧区域中被确定为存在高风险、除实施通行管制外还执行其他安保管制的区域。
A.正确
B.错误
[单选题]商场( )对高风险商户的排查预警负主要责任。
A.营运部
B.招商部
C.顾客服务部
[判断题] 客户的风险等级,包括最高风险、高风险、中风险、低风险类、最低风险五类。1分
A.正确
B.错误
[判断题][第27题] 判断题: 客户的风险等级，包括最高风险、高风险、中风险、低风险类、最低风险五类。1分
A.正确
B.错误
[单选题]顾客服务部根据《高风险商户排查表》,进行是否为高风险商户的确认。非高风险商户进入商户观察期,( )个月后再进行二次评估。
A.一
B.二
C.三
[多选题]先行赔付过程中,营运部需负责( )。
A.质保履约金使用时与商家确认对接
B.质保金履约金动用后补缴跟进
C.商家撤场后质保履约金返还的初步审批工作
[判断题]风险等级包括：轻微或可忽略的风险、可接受风险、中度风险、高度风险、重大风险
A.正确
B.错误
[判断题]产品洗钱风险直接认定法。产品洗钱风险直接认定法主要包括直接评定为高风险和直接评定为次高风险两种。
A.正确
B.错误
[判断题] 按照交易的风险级别实施不同授权风险管理策略，高风险类、次高风险类交易、特殊类交易纳入省联社统一规范管理， 其他类交易由农商银行自行设定。
A.正确
B.错误
