更多"[判断题]在产品洗钱风险评估中，对形成的资料和文件严格执行保密制度，未"的相关试题:
[判断题]根据产品洗钱风险评估工作的要求,新产品应在产品开发阶段进行洗钱风险评估,并在产品对外发布前完成。
A.正确
B.错误
[判断题]《辽宁省农村信用社洗钱风险评估暂行办法》中规定：洗钱风险评估内容中的产品／客户评估：包括金融机构细分市场风险、风险识别与测量、风险管理。
A.正确
B.错误
[判断题]产品洗钱风险评估范围不涵盖本行全部存量产品,仅在开发新产品时必须进行洗钱风险评估。
A.正确
B.错误
[单选题]全系统要根据（ ）原则，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整，将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容，建立洗钱风险评估常态化工作机制，加强对评估结果的运用，确保对洗钱风险的有效控制。
A.风险为本原则
B.、独立性原则
C.、匹配性原则
D.、有效性原则
[判断题]《辽宁省农村信用社洗钱风险评估暂行办法》中规定：洗钱风险评估内容主要包括环境、产品／客户、控制、沟通、调整五大类指标。
A.正确
B.错误
[判断题]在确定产品洗钱风险等级时,当洗钱风险评估得分大于等于60分,则为洗钱高风险产品。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《温州银行洗钱风险分类管理办法》中,风险评估指标体系,是指用于本行进行洗钱风险评估与客户洗钱风险分类管理的计分体系,,包括以下哪些基本要?
A.客户特性
B.业务(含金融产品、金融服务)
C.地域
D.行业
[单选题]全系统在新产品设计时，对新产品可能涉及的洗钱风险进行评估，并进行( )，未经洗钱风险评估的产品，不得投产上线。
A.会议讨论
B.书面记录
C.共同研究
D.集体决策
[判断题] 洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
A.正确
B.错误
[单选题]本行新产品不得迟于相关制度发文或产品面世前（ ）个工作日完成洗钱风险评估工作，并在产品评估完成后由总行会计计算部根据当地中国人民银行要求及时报备评估结果。
A.5
B.10
C.30
D.90
[判断题]BC010 门卫员要重视保密工作,在实际工作中严格执行保密制度。
A.正确
B.错误
[多选题]特定领域的洗钱风险自评估是指在（ ）的洗钱风险自评估。
A.新设境外分支机构和附属机构
B.上线新产品（新业务）前
C.开展重大收购和投资
D.本行客户洗钱风险等级评定
[多选题]产品洗钱风险评估和反洗钱客户风险分类管理应遵循以下原则:( )。
A.风险为本原则
B.全面覆盖原则
C.保守秘密原则
D.客户风险同一性原则
