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[单选题]本行应对反洗钱监控名单开展实施检测，并在外部发布并要求执行的监控名单调整时，立即对存量客户以及上溯（ ）年内的交易开展回溯性调查。
A.1
B.2
C.3
D.5
[填空题]追缴名单责任主体包括客户、发行服务机构、( )。
[单选题]工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体,()属于监控主体
A.设计单位
B.施工单位
C.工程监理单位
D.勘察单位
[多选题]金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖以下内容（ ）。
A.我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单
B.其他国家（地区）发布且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
C.联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单
D.人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单。
[多选题]本行建立反洗钱监控名单库，及时进行更新和维护。反洗钱监控名单包括但不限于以下内容：
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E.洗钱风险管理工作中发现的其他需要检测关注的组织或人员名单
[多选题]金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作,监控名单应至少涵盖以下内容( )、
A.我国有权部门发布的要求实施反洗钱或反恐怖融资监控的名单
B.其他国家(地区)发布的反洗钱或反恐怖融资监控名单
C.联合国等国际组织发布的反洗钱或反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单
[判断题]工程质量控制主体分类为自控主体和监控主体,勘察设计单位属于监控主体。() ()
A.正确
B.错误
[多选题]客户与监控名单匹配的，应当立即采取相应措施，包括但部限于（ ）。
A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B.暂停金融交易
C.拒绝转移、转换金融资产
D.停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
E.依法冻结账户资产
[判断题]本行有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与外部发布并要求执行的监控名单相关的，应当向中国人民银行当地分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。根据中国人民银行当地分支机构的调查结果确定是否需要向反洗钱监测分析中心报告
A.正确
B.错误
[判断题]有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与监控名单相关的，应当立即提交可疑交易报告（）
A.正确
B.错误
[单选题]有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与禁止类、重点可疑监控名单相关的，相关部门或机构应按照规定（ ）提交可疑交易报告。
A.立即
B.1个工作日内
C.2个工作日内
D.3个工作日内
[判断题]有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与禁止类、重点可疑类监控名单相关的，相关部门或机构应当按照规定立即提交可疑交易报告。客户与监控名单匹配的，应当立即采取相应措施并于次日将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。
A.正确
B.错误
[单选题]客运企业委托第三方机构对企业所属客运车辆进行动态监控,则动态监控的责任主体是( )。
A.客运企业
B. 第三方机构
C.动态监控人员
D. 交通运输主管部门
