更多"[多选题]《员工个人及关联账户管理办法》中规定的禁止本行员工个人账户与"的相关试题:
[单选题]根据我行《员工个人及关联账户管理办法》的相关规定:各级运营管理部门如发现员工个人及关联账户中存在异常情况,应于多少个工作日内将问责通知书提交同级合规部门进行违规事项核实和定性?( )
A.2个
B.3个
C.5个
D.7个
[判断题]进一步规范本行员工个人及关联账户的管理,形成员工个人及关联账户管理的长效机制,《员工个人及关联账户管理办法》(浦银发〔2013〕243号)规定,我行员工仅可持有一个客户号。( )
A.正确
B.错误
[判断题]我行《关于加强员工个人账户管理的补充通知》中规定,禁止本行员工个人账户与个人客户账户发生非正常资金往来,包括但不限于:出借账户代办结算、代取现金、代办结售汇等情况。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据我行《员工个人及关联账户管理办法》的相关规定,员工可持有多少个客户号?( )
A.五个
B.三个
C.二个
D.一个
[判断题]员工通过个人手机号码与我行单位客户或非直系亲属个人客户建立签约关系账户,是员工关联账户禁止事项之一。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据我行《员工个人及关联账户管理办法》的相关规定,关于违规事项核实和定性的规定:_____在收到问责通知书后,应对违规事项进行核实、定性,被调查人所在部门或机构应积极协助配合调查。对经查实确属违规事项的,_____应根据相关法律、法规和本行业务规章制度规定,填写问责通知书的“违规事项核实和定性认定”栏目,勾选预警描述涉及的违规事项和涉嫌违反的本行制度条款,并形成调查报告。( )
A.监察部门
B.合规部门
C.运营管理部门
D.办公室
[单选题]员工通过个人账户，过渡办理开户单位的代收代付业务，或单位结算账户资金转入员工个人账户的，给予（ ）；造成不良后果的，给予降级至开除处分。
A.警告
B.记过至记大过处分
C.通报
D.留用察看
[判断题]个人存款账户实名制规定施行前，已经在金融机构开立的个人存款账户，按照现行个人存款账户实名制规定执行。
A.正确
B.错误
[多选题]根据个人银行账户分类管理有关规定,在现有个人银行账户基础上,增加银行账户种类,将个人银行账户分为( )类银行账户。
A.Ⅰ
B.Ⅱ
C.Ⅲ
D.Ⅳ
[判断题]根据《贵州电网企业年金实施细则》规定，企业年员工个人缴费最高不超过企业缴费分配计入个人账户部分（不包括奖励性年金），最低不少于企业缴费分配记入个人账户部分的六分之一
A.正确
B.错误
[多选题]个人存款账户实名制规定所称个人存款账户，包括（ ）。
A.A.活期存款账户
B.B.定期存款账户
C.C.定活两便存款账户
D.D.通知存款账户
[单选题]根据个人存款账户实名制规定,个人在金融机构开立个人存款账户时,应当出示( ),使用实名。
A.本人工作证件
B.本人收入证明
C.本人学历或职称证件
D.本人身份证件
[单选题]根据《员工个人及关联账户管理办法》(浦银发〔2013〕243号)关于违规事项核实和定性的规定:( C )在收到问责通知书后,应对违规事项进行核实、定性,被调查人所在部门或机构应积极协助配合调查。对经查实确属违规事项的,( )应根据相关法律、法规和本行业务规章制度规定,填写问责通知书的“违规事项核实和定性认定”栏目,勾选预警描述涉及的违规事项和涉嫌违反的本行制度条款,并形成调查报告。
A.办公室
B.运营管理部门
C.合规部门
D.审计部门
[多选题]（）和（）建立个人账户，其他险种不建立个人账户，按照属地化的原则进行管理，按照规定的缴费基数和缴费比例按月申报和缴纳社会保险费用。
A.基本养老保险
B.基本医疗保险
C.失业保险
D.工伤保险
E.生育保险
[单选题]根据人行个人银行账户分类管理有关规定,III类账户任一时点账户余额不得超过( )元
A.1000
B.2000
C.3000
D.5,000
[单选题]按照个人账户实名制的相关要求,为客户开立账户以下规定正确的是:( )
A.为开户申请人开立个人账户时,无需核验其身份信息
B.对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性进行核实
C.无需核实开户申请人开户意愿
D.开立匿名或假名银行账户
