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[判断题]大额核实无法核实容忍次数是指代办业务场景下,系统允许单一客户在无法电话核实账户所有人意愿的情况下,通过录入特殊情况说明的方式继续办理转账汇款交易的最大次数。目前全辖该容忍次数为( )次。
A.正确
B.错误
[多选题] 单位客户大额资金汇划业务电话核实不可以由()进行核实。
A..客户经理
B..支行行长
C..集中中心处理柜员
D..网点复核岗位柜员
[判断题] 大额资金汇划业务要与单位客户两名账户管理人进行双线联系核实,核实电话应以客户经理告之的为准,如客户告知与另一电话进行核实的,经办柜员应在传票背面或系统批注中记录连续的全部核实过程,以备后查。
A.正确
B.错误
[多选题]41. 单位客户大额资金汇划业务电话核实不可以由()进行核实。
A.客户经理
B. 支行行长
C.集中中心处理柜员
D.网点复核岗位柜员
[判断题]下列业务不通过大额核实系统办理( )。
A.正确
B.错误
[判断题] 对于在营业网点直接发起的大额汇划业务,营业网点柜台人员应直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况,不得由客户经理代为核实,但可以请支行行长核实。
A.正确
B.错误
[多选题] 以下哪些单位客户发生的大额资金汇划业务,无需按照大额资金汇划业务规定进行审批与核实?
A..我行范围内同一户名账户间的资金划转业务;
B..落地处理的网上银行汇划业务;
C..贷款受托支付;
D..贷款归还;
E..第三方存管银转证业务。
[判断题]目前大额核实系统单笔和当日累计核实交易起点金额均为( )等值人民币,各外币币种折合人民币的汇率按照实时汇率计算。
A.正确
B.错误
[判断题]大额核实系统针对不同交易场景采取不同的核实方式,对于本人业务主要采用人脸识别或短信确认码方式予以核实;对于代办业务主要采用短信确认码或( )予以核实。
A.正确
B.错误
[多选题] 单位客户大额资金汇划业务电话核实记录可以()。
A..登记在业务系统批注中;
B..登记在内部通用凭证上;
C..登记在大额电话核实登记簿中;
D..登记在传票背面
[多选题] 单位客户大额资金汇划业务电话核实纪录可以()。
A..登记在业务系统批注中
B..登记在其他重要事项登记簿中
C..登记在大额电话核实登记簿中
D..登记在传票背面
[多选题]46. 单位客户大额资金汇划业务电话核实纪录可以()。
A.登记在业务系统批注中
B. 登记在其他重要事项登记簿中
C.登记在大额电话核实登记簿中
D.登记在传票背面
[判断题] 大额资金汇划业务必须与客户进行电话核实后才能进行资金汇划。
A.正确
B.错误
[多选题] 单位客户大额资金汇划业务核实拨打的电话电话不能是()
A..通过网络查询的号码;
B..客户经理提供的号码;
C..核心业务系统中记录的号码;
D..支行行长提供的号码
[多选题] 智能柜台面核实过程中,对于身份存疑的客户,审核人员应通过审核()等查验方式,辅助审核客户身份。对于客户不配合身份识别、办理业务与客户身份不相符等情形,审核人员有权拒绝办理业务。
A..客户辅助身份证明材料
B..拨打预留电话
C..通过陪同人员
D..单位介绍信
[多选题] 请问:单位客户大额资金汇划业务核实拨打的电话电话不能是()
A..通过网络查询的号码;
B..客户经理提供的号码;
C..核心业务系统中记录的号码;
D..支行行长提供的号码